OFAC запроваджує санкції проти організацій, пов'язаних із криптовалютними шахрайствами в М'янмі та Камбоджі
Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадив санкції проти кіберзлочинної мережі в Південно-Східній Азії. Санкції накладені на дев’ять організацій у Шве Кокко (М’янма) та десять у Камбоджі, всі вони пов’язані з криптоінвестиційними шахрайствами. OFAC зазначив, що ці групи використовують фальшиві пропозиції роботи, боргову залежність і насильство для примусу людей до участі у шахрайських схемах.

Офіс з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США у понеділок оголосив про запровадження санкцій проти великої мережі кіберзлочинців у Південно-Східній Азії.
Дії спрямовані проти дев’яти організацій у Шве Кокко, М’янма, що є осередком шахрайських схем з інвестиціями у криптовалюти, а також десяти цілей, розташованих у Камбоджі. Минулого року США зазнали понад 10 мільярдів доларів збитків через шахрайства, що походять з Південно-Східної Азії, що становить зростання на 66% у річному вимірі, згідно з пресрелізом.
«Індустрія кібершахрайств Південно-Східної Азії не лише загрожує добробуту та фінансовій безпеці американців, але й піддає тисячі людей сучасному рабству», — заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки John K. Hurley.
OFAC зазначив, що ці злочинні організації вербують людей під фальшивими приводами, використовуючи боргову кабалу, насильство та загрозу примусової проституції для примушення їх до участі у шахрайських схемах.
Поширеним видом шахрайства є схема «pig-butchering», коли шахраї використовують обіцянку стосунків для завоювання довіри, а потім маніпулюють жертвами, змушуючи їх робити депозити на фальшивих криптоінвестиційних платформах, зрештою викрадаючи всі їхні гроші.
«Внаслідок сьогоднішніх дій усе майно та інтереси у майні зазначених або заблокованих осіб, що знаходяться у США або у володінні чи під контролем осіб із США, блокуються та мають бути повідомлені OFAC», — йдеться у повідомленні, додаючи, що будь-які організації, що належать заблокованим особам, також блокуються.
Раніше, у травні, Мережа з протидії фінансовим злочинам Міністерства фінансів (FinCEN) визначила групу Huione Group з Камбоджі як основну загрозу відмивання грошей за відмивання доходів від північнокорейських криптовалютних зламів та шахрайських операцій у Південно-Східній Азії. FinCEN запропонувала відключити Huione Group від фінансової системи США.
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Прогноз ціни ETH: Ether націлюється на $4,500, поки підтримка на рівні $4,200 утримується

Ажіотаж навколо ETF спричинив короткочасний прорив Ripple

Витратити 750 тисяч доларів, щоб стати сусідом президента: план збагачення двох чоловіків середнього віку в Trump Tower
За часів Трампа в США найкращим бізнесом було не вести власний бізнес, а стати сполучною ланкою для всіх бізнесів.

Попередження про шахрайство Aqua: «Rug Pull» стає дедалі витонченішим
Є продукти, є співпраця, є аудит коду — все одно це може бути шахрайством.

У тренді
БільшеЦіни на криптовалюти
Більше








