США запровадили санкції проти громадян Росії, Північної Кореї та компаній за фінансування програми озброєнь через крадіжки криптовалюти

Короткий огляд 

• Особи та компанії під санкціями: Vitaliy Andreyev, Kim Ung Sun, Shenyang Geumpungri Network Technology та Korea Sinjin Trading.
• Незаконна діяльність: відмивання викраденої криптовалюти, впровадження північнокорейських IT-оперативників у закордонні компанії та отримання мільйонів для Пхеньяна.
• Вплив: частина ширшої кіберфінансової мережі Північної Кореї, яка фінансує програми озброєнь і обходить міжнародні санкції.

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти двох осіб і двох компаній, яких звинувачують у відмиванні викраденої криптовалюти для фінансування зусиль Північної Кореї з розробки озброєнь. Цей крок, оголошений 27 серпня, підкреслює зростаючі зусилля Вашингтона щодо розгортання тіньових кіберфінансових мереж Пхеньяна.

Казначейство націлюється на ключових гравців шахрайської мережі

За даними Office of Foreign Assets Control (OFAC), громадянин Росії Vitaliy Sergeyevich Andreyev діяв як відмивач грошей для північнокорейських оперативників. З грудня 2023 року він нібито допоміг перевести понад $600,000 у викраденій криптовалюті в долари США, спрямовуючи кошти до Chinyong Information Technology Cooperation Company, північнокорейської організації, яка вже перебуває під санкціями через зв’язки з Міністерством оборони.

Пліч-о-пліч із ним працював Kim Ung Sun, північнокорейський торговий чиновник, який перебував у Росії. Американські чиновники стверджують, що Kim виступав у ролі дипломатичного посередника, координуючи з Andreyev приховування руху викрадених активів.

Китайська підставна компанія впровадила північнокорейських IT-працівників

Санкції також торкнулися Shenyang Geumpungri Network Technology Co., Ltd, китайської компанії, яка нібито діяла як підставна для Chinyong. За повідомленнями, компанія отримала понад $1 million прибутку, впроваджуючи північнокорейських IT-оперативників у закордонні крипто- та технологічні компанії, використовуючи фальшиві особи та підроблені документи.

Чиновники казначейства попередили, що такі підставні компанії є ключовими для здатності Пхеньяна проникати в легальні бізнеси та відводити ресурси для розробки озброєнь.

Виявлено військові зв’язки Sinjin

Ще одна підсанкційна організація, Korea Sinjin Trading Corporation, була ідентифікована як канал між шахрайською мережею та Головним політичним управлінням Народних Збройних Сил Північної Кореї. Влада заявила, що Sinjin не лише координувала платежі, а й безпосередньо отримувала вигоду від незаконних доходів.

Придушення триває, але загроза зберігається

Останні санкції слідують за подібними діями минулого місяця, коли Казначейство внесло до чорного списку Song Kum Hyok, громадянина Північної Кореї, пов’язаного з Reconnaissance General Bureau та його хакерським підрозділом Andariel, за допомогу оперативникам у подачі заявок на віддалену роботу, використовуючи викрадені американські особи.

Керуйте своїм крипто-портфелем за допомогою MARKETS PRO, набору аналітичних інструментів DeFi Planet.