США оскаржують вироки "відбутого терміну" для шахраїв Ponzi-схеми HashFlare

Прокурори США оскаржили вирок, згідно з яким співзасновники HashFlare, сервісу для майнінгу криптовалют і піраміди на $577 мільйонів, отримали покарання у вигляді відбутого терміну під вартою.

Прокурори повідомили федеральному суду Сіетла у вівторок, що уряд оскаржує вироки, винесені на початку цього місяця Сергію Потапенку та Івану Туригіну, до Апеляційного суду Дев’ятого округу.

Потапенко та Туригін перебували під вартою 16 місяців у своїй рідній Естонії після арешту в жовтні 2022 року, а у травні 2024 року були екстрадовані до США, де вони визнали себе винними у змові з метою шахрайства з використанням електронних засобів зв’язку.

Уряд наполягав на тому, що обидва мають отримати по 10 років ув’язнення, заявляючи, що схема HashFlare завдала серйозної шкоди потерпілим і була найбільш значним шахрайством, яке коли-небудь розглядав цей суд. Потапенко і Туригін наполягали на зарахуванні відбутого терміну.

12 серпня федеральний суддя Сіетла Роберт Ласнік засудив обох до відбутого терміну, штрафу у $25 000 і зобов’язав їх виконати 360 годин громадських робіт під наглядом, який, ймовірно, буде відбуватися в Естонії.

Прокурори оскаржили вирок співзасновникам HashFlare. Джерело: PACER

Дослідники блокчейн-злочинів і компанії вказують на відсутність значних наслідків та припинення переслідування зловмисників як ключові чинники зростання криптозлочинності через сприйняття безкарності злочинних дій.

Засновники HashFlare стверджують, що жертвам повернули кошти

Прокурори заявили, що з 2015 по 2019 рік обсяги продажів HashFlare перевищили $577 мільйонів, а співзасновники розміщували фальшиві дашборди, які неправдиво відображали потужності майнінгу компанії та прибутки інвесторів.

Існуючим учасникам виплачували кошти з надходжень від нових клієнтів, що, за словами уряду, “виявилося класичною схемою Понці”.

Адвокати Потапенка та Туригіна стверджували, що, незважаючи на перебільшення потужностей майнінгу HashFlare, клієнти компанії зрештою отримали криптовалюту, вартість якої значно перевищила їхні початкові інвестиції, головним чином завдяки зростанню цін на ринку криптовалют після закриття схеми.

Вони також заявили, що жертвам буде повністю відшкодовано збитки з понад $400 мільйонів активів, конфіскованих у рамках угоди про визнання вини Потапенка та Туригіна у лютому. Однак прокурори стверджували, що ці дані були сфабриковані, а ці аргументи є неточними.

Детективи попереджають про відсутність наслідків для зловмисників

Блокчейн-дослідники ZachXBT та Taylor Monahan у червні заявили, що судові справи щодо криптовалют, які були припинені американськими регуляторами, а також сприйняття відсутності значних наслідків для зловмисників, які здійснюють шахрайства, сприяють зростанню криптозлочинності.

Експерти повідомили Cointelegraph минулого місяця, що в деяких випадках регулятори перейшли від надмірного втручання до недостатньої реакції, причому перші заходи часто були жорсткими. Тепер ситуація змінилася у протилежний бік, і відповідальність практично відсутня.

Втрати від криптозлочинів досягли нового рекорду в першій половині 2025 року, перевищивши попередній рекорд, встановлений у 2022 році, і майже зрівнялися із загальними втратами за весь 2024 рік.

Інших операторів схем Понці було ув’язнено

Колишній регбіст Шейн Донован Мур у липні був засуджений до двох з половиною років позбавлення волі за шахрайство з понад 40 інвесторами на суму $900 000 у схемі Понці, пов’язаній із майнінгом криптовалют.

Тим часом Двейн Голден був визнаний винним у шахрайстві з використанням електронних засобів зв’язку та відмиванні грошей і у червні засуджений до восьми років ув’язнення за участь у криптовалютній схемі Понці на $40 мільйонів, яку реалізовували через три компанії цифрових активів: EmpowerCoin, ECoinPlus та Jet-Coin.