По данным следствия, задержанные покупали у других россиян банковские карты и платили за доступ к расчетным счетам. На счетах владельцев карт аккумулировались средства, добытые противоправным путем, то есть контрагенты подозреваемых выступали в качестве дропперов, объяснили полицейские.
«Преступники обналичивали со счетов деньги, конвертировали в криптовалюту и переводили ее своим "кураторам". За свою работу брали комиссию от 3% до 15%. По информации одной из криптобирж, оборот средств по сделкам купли-продажи криптовалюты, проведенным фигурантами дела, превысил 94 млн рублей», — сообщила Ирина Волк.
Кого именно полиция считает «кураторами», какая биржа поделилась с российским МВД данными клиентов, Волк не уточнила.
Группу задержанных также обвиняют в использовании купленных банковских карты для кражи денег. Троих участников группы поместили под стражу, еще одного оставили под подпиской о невыезде из Сургута. Против задержанных возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 187 УК РФ («неправомерный оборот средств платежей»).
Ранее опрошенные изданием «Деловой Петербург» эксперты сообщили, что владельцы криптовалюты в России все чаще сталкиваются с гибридными атаками, когда взломы кошельков сопровождаются похищениями людей и угрозами физической расправы.
