Bitget App
Торгуйте разумнее
Купить криптоРынкиТорговляФьючерсыEarnWeb3ПлощадкаПодробнее
Торговля
Спот
Купить и продать криптовалюту
Маржа
Увеличивайте капитал и эффективность средств
Onchain
Безграничные возможности торговли.
Конвертация и блочная торговля
Конвертируйте криптовалюту в один клик без комиссий
Обзор
Launchhub
Получите преимущество заранее и начните побеждать
Скопировать
Копируйте элитного трейдера в один клик
Боты
Простой, быстрый и надежный торговый бот на базе ИИ
Торговля
Фьючерсы USDT-M
Фьючерсы с расчетами в USDT
Фьючерсы USDC-M
Фьючерсы с расчетами в USDC
Фьючерсы Coin-M
Фьючерсы с расчетами в криптовалютах
Обзор
Руководство по фьючерсам
Путь от новичка до профессионала в торговле фьючерсами
Акции по фьючерсам
Получайте щедрые вознаграждения
Bitget Earn
Продукты для легкого заработка
Simple Earn
Вносите и выводите средства в любое время, чтобы получать гибкий доход без риска
Ончейн-Earn
Получайте прибыль ежедневно, не рискуя основной суммой
Структурированный Earn
Надежные финансовые инновации, чтобы преодолеть рыночные колебания
VIP и Управление капиталом
Премиум-услуги для разумного управления капиталом
Займы
Гибкие условия заимствования с высокой защитой средств
Europol заявляет, что преступное использование криптовалют становится «все более изощренным»

Europol заявляет, что преступное использование криптовалют становится «все более изощренным»

CryptoNewsNetCryptoNewsNet2025/11/01 23:02
Показать оригинал
Автор:decrypt.co

Глава Европейского центра по борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями (EFECC) Europol Бурхард Мюль на этой неделе предупредил, что злоупотребление криптовалютой и блокчейном в преступных целях «становится все более изощренным», пообещав дальнейшие инвестиции со стороны Europol для поддержки государств-членов в сложных и международных расследованиях.

«Расследование этих преступлений ложится значительным бременем на правоохранительные органы стран ЕС», — добавил он.

Его комментарии прозвучали во время 9-й Глобальной конференции по финансовым преступлениям и криптоактивам, проходившей 28–29 октября, совместно организованной Europol, Управлением ООН по наркотикам и преступности (UNODC) и Basel Institute on Governance, и посвященной эволюции способов, которыми криптоактивы и блокчейн используются в преступных целях.

Хотя они составляют лишь небольшую часть общего дохода от финансовых преступлений, отчет Chainalysis 2025 о криптопреступлениях, опубликованный в январе, дал более низкую оценку — 40,9 миллиардов долларов, полученных незаконными криптовалютными адресами в 2024 году. Эта цифра не включает традиционные преступления, такие как торговля наркотиками, где криптовалюта используется только как средство оплаты или отмывания денег.

<span></span>

Europol в этом году координировал несколько крупных операций по ликвидации преступных сетей, включая разгром киберпреступной группы в Латвии, которая отмыла более 330 000 долларов через криптовалюту, подпольную банковскую сеть хавала, которая отмыла более 23 миллионов долларов с использованием криптовалюты, а также «схему мошенничества с инвестициями в криптовалюту», которая получила прибыль почти 540 миллионов долларов от более чем 5 000 жертв.

Европа также столкнулась с серией так называемых wrench-атак, которые включают физическое нападение на держателей криптовалюты с целью заставить их передать свои приватные ключи от кошельков. В частности, во Франции в этом году было зафиксировано 16 таких нападений, согласно записям «Известных физических атак на Bitcoin», которые ведет Jameson Lopp.

Основная сложность для многих полицейских подразделений при борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютой, заключается в их глобальном характере и необходимости трансграничного сотрудничества в операциях, которые иногда сложно реализовать. Например, жертвы взломов или мошенничества в Европе могут быть атакованы людьми, действующими из других стран.

Существуют также трудности в том, как правоохранительные органы и частный сектор расследуют такие преступления. Среди них, по словам следователей, отсутствие единых стандартов остается серьезным препятствием. Диана Пэтрут, менеджер проекта в Blockchain Intelligence Professionals Association (BIPA), рассказала Decrypt, что различные аналитические компании часто дают несовпадающие результаты при отслеживании транзакций, что усложняет международное сотрудничество.

«Наши заинтересованные стороны отмечают, что разные компании по анализу блокчейна дают разные результаты при отслеживании транзакций. Также отсутствует стандартизация в отношении атрибуции кошельков, методологии, обучения и форматирования, что делает трансграничные расследования особенно сложными», — сказала Пэтрут.

«Мы действительно только в начале этого процесса, и чтобы добиться реального прогресса, нам нужно поощрять больше диалога», — сказала она, — «чтобы мы могли собрать заинтересованные стороны как из государственного, так и из частного сектора для совместной разработки этих стандартов и, что еще важнее, их полного принятия».

Пэтрут добавила, что обучение также остается областью, требующей доработки.

«Самая большая проблема, которую мы видим сейчас, заключается в том, что обучение по блокчейн-интеллекту в основном проводится частными компаниями, и это создает эффект подтверждения, когда обучающиеся склоняются к определенным коммерческим решениям и методологиям, не обязательно понимая или оценивая их реальное применение», — объяснила она.

Пэтрут отметила, что «необходимо, чтобы следователи и финансовые институты развивали собственные навыки критической оценки» и особо выделила «дефицит компетенций» в отношении инструментов с открытым исходным кодом и технологий, лежащих в основе криптовалют.

Пэтрут также предостерегла от чрезмерного упрощения того, что квалифицируется как «преступление, связанное с криптовалютой», и от сравнения масштабов криптопреступности с традиционными финансовыми преступлениями.

«Поскольку не существует общепринятых определений того, что считается преступлением, связанным с криптовалютой, трудно определить, насколько криптопреступность действительно более распространена по сравнению с традиционными финансовыми преступлениями, и существует риск искажения нарратива в зависимости от целей тех, кто анализирует данные», — сказала она.

«Вероятно, было бы полезнее рассматривать финансовые преступления в целом и признать, что преступления, связанные с криптовалютой, играют значительную и растущую роль, которую необходимо продолжать контролировать по мере того, как криптоактивы, стейблкоины и токенизированные активы выходят на традиционные финансовые рынки».

0

Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.

PoolX: вносите активы и получайте новые токены.
APR до 12%. Аирдропы новых токенов.
Внести!

Вам также может понравиться

Цена bitcoin опустилась ниже 100 тысяч долларов: это начало более глубокого обвала?

Bitcoin упал до 107K после потери ключевого уровня поддержки. Аналитики предупреждают, что пробитие отметки 107K может привести к снижению цены до 100K или даже ниже.

Cryptoticker2025/11/04 04:51

Решение по Custodia — это «лежачий полицейский», а не препятствие для криптобанков, считает TD Cowen

На прошлой неделе Апелляционный суд США десятого округа подтвердил прежнее решение окружного суда штата Вайоминг, согласно которому Федеральная резервная система не обязана предоставлять Custodia доступ к основному счету. «Мы рассматриваем это скорее как временное препятствие, чем как непреодолимую преграду для крипто Master Accounts», — отметила аналитическая группа TD Cowen в Вашингтоне под руководством Джарета Сайберга в своем заявлении.

The Block2025/11/04 02:52
Решение по Custodia — это «лежачий полицейский», а не препятствие для криптобанков, считает TD Cowen

Криптовалютные инвестиции Ripple достигли 4 миллиардов долларов после приобретения компании Palisade, занимающейся кошельковыми технологиями

Ripple заявила, что приобретение Palisade поможет расширить её «возможности хранения» для обслуживания «финтех-компаний, крипто-нативных фирм и корпораций». Компания также отметила, что в этом году она инвестировала около 4 миллиардов долларов после ряда приобретений, включая Hidden Road за 1.25 миллиарда долларов и платформу стейблкоинов Rail за 200 миллионов долларов.

The Block2025/11/04 02:52
Криптовалютные инвестиции Ripple достигли 4 миллиардов долларов после приобретения компании Palisade, занимающейся кошельковыми технологиями