Уменьшилась ли угроза средств на адресах после того, как Huiwang отказалась гарантировать некоторые незаконные транзакции?

Huione Group — это крупная финансовая группа, расположенная в Камбодже, которая включает в себя такие направления бизнеса, как криптовалютные кошельки, платежи, эскроу-сервисы, страхование, криптовалютные биржи и другие. Из-за слабых требований KYC и KYT злоумышленники используют анонимные USDT для проведения незаконных операций (таких как мошенничество, отмывание денег и др.) через эту платформу, что делает её адреса источником загрязнения рисковыми криптоактивами.

В третьем квартале этого года Huione Group объявила об отказе предоставлять эскроу-услуги для некоторых незаконных операций и опубликовала свои последние 6 эскроу-адресов. Цель данной статьи — провести аудит средств на новых и старых адресах, чтобы определить, действительно ли компания выполняет свои обещания.

Huione Guarantee определяет границы бизнеса

Huione Guarantee находится в Юго-Восточной Азии, и сфера её деятельности во многом пересекается с местными печально известными организованными преступными группировками. Поэтому её бизнес-адреса в определённой степени подвергаются влиянию, принимая значительные объёмы криптовалют, связанных с незаконной деятельностью, что привлекло широкое внимание международного сообщества.

Однако в июле этого года Huione Group столкнулась с «ответным ударом». Согласно оперативному расследованию Bitrace, платёжный сервис HuionePay получил средства, похищенные в результате взлома криптовалютных бирж DMM и Poloniex, из-за чего компания Tether заморозила 29.62 миллиона USDT на их адресе. Эта сумма составляла около 75% резервов HuionePay на тот момент, что создало определённое давление на вывод средств пользователей и частично повлияло на нормальную работу платформы, став для Huione тревожным сигналом.

После этого инцидента на официальном сайте Huione Guarantee появилось специальное уведомление, в котором говорится, что компания не предоставляет эскроу-услуги для операций, связанных с кражей криптовалют, торговлей людьми, наркотиками, оружием, а также для деятельности, связанной с терроризмом и насилием, для операций, связанных с США, и для кроссчейн-микширования и отмывания средств.

Huione Guarantee чётко разграничила границы своей деятельности, изменив отношение к некоторым высокорискованным операциям с прежней неопределённости на явный отказ, что свидетельствует о стремлении компании усилить управление соответствием бизнеса, чтобы избежать вовлечения в незаконную деятельность и дальнейших юридических рисков.

С точки зрения данных: эффективны ли заявления Huione

Итак, эффективна ли мера Huione Guarantee по публичному противодействию рисковым операциям для повышения соответствия бизнеса? Bitrace провела аудит рисковых средств на 6 новых бизнес-адресах Huione и сравнила их с предыдущими адресами, чтобы проанализировать приток рисковых средств до и после заявлений компании.

Эти шесть эскроу-адресов: TX36xR, TVf2Na, TYQLMe, TKBiAw, TFMp4o, TU7X7b

Старый бизнес-адрес Huione TL8TBp с 16 июля 2023 года по 13 октября 2024 года получил более 2.244 миллиардов USDT, из которых высокорискованные средства составили 173 миллионов USDT, или 7.70%; новые бизнес-адреса Huione с 16 июля 2024 года по 13 октября 2024 года получили более 300 миллионов USDT, из которых высокорискованные средства составили 8.14 миллионов USDT, или 2.70%. Видно, что доля рисковых средств в общем объёме поступлений Huione значительно снизилась.

Если разделить высокорискованные средства по категориям, то видно, что поступления от чёрного и серого рынка значительно сократились — с 7.63% до 2.61%. Приток средств, связанных с отмыванием денег, азартными играми и мошенничеством, также заметно уменьшился.

Кроме того, Bitrace дополнительно рассчитала долю высокорискованных средств на новых и старых бизнес-адресах за разные периоды. За период с 16 июля 2024 года по 13 октября 2024 года на TL8TBp доля высокорискованных средств составила 6.68% от общего объёма, что немного выше, чем за аналогичный период прошлого года, но чуть ниже, чем за весь период аудита.

Из приведённых данных видно, что как на новых, так и на старых адресах HuioneGuarantee ситуация с притоком высокорискованных средств действительно улучшилась, что, возможно, связано с ужесточением требований к участию для продавцов.

Однако стоит отметить, что эти новые бизнес-адреса не имеют достаточно долгой истории работы, и доступные на данный момент данные, возможно, не могут точно отразить прогресс HuioneGuarantee в вопросах соответствия. Bitrace продолжит следить за ситуацией.

KYT имеет значение

Расширение криптоиндустрии и распространение рисковых средств создают всё большую нагрузку на соответствие для Web3-компаний. Отсутствие способности выявлять риски, связанные с адресами пользователей платформы, может повлиять на бизнес и даже привести к расследованию в отношении операторов.

Know Your Transaction (KYT) — это базовый инструмент для обеспечения безопасности и соответствия деятельности криптовалютных компаний, который играет незаменимую роль в предотвращении незаконной деятельности, защите средств пользователей и повышении репутации платформы.