- Установка крипто-банкоматов в Австралии выросла с 73 в 2022 году до более чем 1 200.
- 85% средств от ведущих пользователей крипто-банкоматов связаны с мошенничеством, машины с высоким уровнем риска находятся под пристальным вниманием.
- AUSTRAC создала специальную группу по криптовалютам для борьбы с незаконной деятельностью, с расширенными полномочиями по ограничению продуктов с высоким уровнем риска.
Правительство Австралии принимает меры по сдерживанию стремительного роста Bitcoin-банкоматов, которые стали предметом растущей озабоченности для финансового надзорного органа AUSTRAC. С увеличением числа таких банкоматов увеличилось и количество преступной деятельности, в частности мошенничеств и отмывания денег. Министр внутренних дел Тони Бёрк недавно изложил новые полномочия AUSTRAC, направленные на борьбу с крипто-банкоматами с высоким уровнем риска, способствующими незаконной деятельности.
Всплеск установки крипто-банкоматов
Согласно отчету Capital Brief, количество Bitcoin-банкоматов в Австралии резко возросло за последние годы. В 2022 году в стране было всего 73 таких устройства. К августу 2024 года их число достигло как минимум 1 200, и сообщается, что к концу 2025 года эта цифра может достичь 2 000. Такое распространение банкоматов также обострило проблему легкости использования крипто-банкоматов для отмывания денег или совершения мошенничеств преступными группами.
Генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас отметил, что количество устройств увеличилось стремительно, и указал, что шесть лет назад их было всего 23. Такой радикальный рост привел к более пристальному вниманию со стороны регуляторов к опасностям, связанным с этими устройствами.
Крипто-банкоматы как цель для преступников
По данным AUSTRAC, 85% средств, снятых ведущими пользователями крипто-банкоматов, связаны с мошенничеством. Хотя не все банкоматы используются для незаконных целей, регулятор предупреждает, что некоторые устройства работают в районах с высоким уровнем риска, где их сложно отследить. Эти банкоматы облегчают преступникам перемещение средств через границы без обнаружения.
Министр Бёрк подчеркнул, что AUSTRAC необходимы полномочия для ограничения или даже запрета крипто-продуктов с высоким уровнем риска при необходимости. Эта новая мера является частью продолжающихся усилий по борьбе с растущим использованием крипто-банкоматов организованными преступными группами.
Меры AUSTRAC по борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами
В ответ на растущие опасения AUSTRAC создала в прошлом году специальную группу по криптовалютам. Эта команда уже раскрыла множество секретов мошенничества и сомнительных транзакций, связанных с крипто-банкоматами. Среди преступных действий, связанных с этими устройствами, которые были выявлены агентством, — деятельность денежных мулов, мошенничество в отношении пожилых австралийцев и другие различные преступления.
Работа группы уже принесла значительные результаты, хотя признается необходимость дальнейших усилий. Новые полномочия позволят агентству еще больше ограничивать или регулировать крипто-продукты с высоким уровнем риска и снижать общую угрозу отмывания денег в Австралии.
Правительство Австралии сосредоточено на сдерживании роста числа крипто-банкоматов, используемых преступниками. С увеличением числа устройств и ростом преступной активности новые полномочия AUSTRAC направлены на то, чтобы эти банкоматы не стали убежищем для незаконных операций. Эта кампания является важным шагом по защите населения от мошенничества и отмывания денег, а также по обеспечению более строгого контроля над сектором криптовалют.
