Сообщается, что UBS усиливает проверку источников средств клиентов в азиатских центрах благосостояния.

UBS, как сообщается, усиливает проверку источников клиентских средств в своем быстрорастущем азиатском центре управления благосостоянием, прося некоторых клиентов раскрывать больше информации, чтобы предотвратить дальнейшие столкновения с регулирующими органами. Люди, знакомые с этим вопросом, сообщили, что UBS просит Deloitte и KPMG помочь проверить клиентские файлы, в основном в Сингапуре и Гонконге, на наличие признаков незаконной деятельности, такой как отмывание денег. Люди, пожелавшие остаться неназванными, отказались назвать свои имена, поскольку детали являются конфиденциальными. Они сказали, что UBS становится более строгим в своем подходе, поскольку некоторые юрисдикции ввели более строгие правила. Люди, знакомые с этим вопросом, сообщили, что запросы иногда касаются документов, некоторые из которых написаны от руки, возрастом более десяти лет. Власти Сингапура за последний год ужесточили правила и контроль за компаниями, предоставляющими финансовые услуги, после того как в 2023 году разразился скандал с отмыванием денег на сумму 3 млрд сингапурских долларов (2,3 млрд долларов США), который распространился на местные и глобальные банки.