Кошелек, связанный с LuBian, переместил 11 886 BTC вскоре после новых действий Министерства юстиции США (DOJ). Стоимость этих средств составляла около $1.3 миллиардов по текущим ценам. Перевод был осуществлен в течение суток после иска о конфискации со стороны DOJ.
Сначала Lookonchain зафиксировал перемещение 9 757 BTC на новые адреса. Эта часть была оценена примерно в $1.1 миллиардов на тот момент. Кошелек оставался неактивным примерно три года.
Позже Arkham Intelligence отследил еще одну транзакцию на 2 129 BTC. Это добавило еще около $238 миллионов. Общий объем перевода Bitcoin, связанного с LuBian, достиг отметки 11 886 BTC.
Кроме того, последовательность совпала с развитием событий в суде. Иск о конфискации от DOJ был обнародован за день до этого. Наблюдатели в сети отметили почти одновременные шаги.
Иск о конфискации DOJ: Prince Holding Group, Chen Zhi и $14.4B
В иске о конфискации от DOJ фигурирует Prince Holding Group. Компания базируется в Камбодже. Прокуроры связывают ее с крупными мошенническими схемами в сфере криптовалют.
Власти определили Chen Zhi как основателя. Обвинения включают мошенничество с использованием электронных средств и сговор с целью отмывания денег. Жалоба касается примерно $14.4 миллиардов в Bitcoin.
DOJ заявило, что Bitcoin уже находится под стражей. Конфискация последует после вынесения обвинительного приговора в суде. В документах описывается трансграничная сеть по отмыванию средств.
В жалобе также описывается операционный след. Упоминается Warp Data в Лаосе. Приводится ссылка на дочернюю компанию в Техасе и связи с LuBian в Китае.
Arkham Intelligence и Lookonchain: история взлома и объемы возврата
Arkham Intelligence сообщил о взломе на 127 426 BTC в 2020 году. Потери были связаны с майнинговым пулом LuBian. На тот момент сумма оценивалась примерно в $3.5 миллиардов.
Arkham задокументировал балансы, связанные с возвратом. Было отмечено, что 11 886 BTC были направлены на кошельки для возврата. Эта цифра совпадает с объемом перевода Bitcoin LuBian на этой неделе.
Lookonchain первым сообщил о движении средств. Он отметил транш в 9 757 BTC на новые кошельки. Затем Arkham Intelligence отследил последующее перемещение 2 129 BTC.
В 2020 году LuBian занимал шестое место среди крупнейших майнинговых пулов. Масштаб имел значение для атрибуции и анализа потоков. Взлом до сих пор определяет контекст происходящего в сети.
Пояснение DOJ: как майнинг создает “чистый Bitcoin” из незаконных средств
DOJ описал схему отмывания через майнинг. Было указано на Warp Data и связанные структуры. Также операции связывались с LuBian.
Майнинг создает новые BTC в виде награды за работу в сети. Награды поступают напрямую от протокола Bitcoin. Они не проходят через ранее скомпрометированные адреса.
Таким образом, только что добытые монеты могут выглядеть “чистыми” в блокчейне. DOJ прямо указал на этот момент. В документах говорится, что компании “создавали крупные суммы чистого Bitcoin, не связанных с преступными доходами.”
Источники финансирования по-прежнему важны для отслеживания. Если преступные доходы используются для финансирования майнинга, следователи отслеживают движение средств. Они составляют карту кошельков, компаний и путей перемещения.
Иск о конфискации DOJ основан на этих связях. В нем упоминаются Prince Holding Group и Chen Zhi. Также приводятся данные об операциях в Лаосе, Техасе и Китае.
Стратегический резерв Bitcoin: изъятые BTC и контекст федеральных активов
Если суд одобрит конфискацию, Bitcoin останется у правительства США. Затем он поступит в федеральные резервы как изъятый цифровой актив. Этот статус соответствует установленным процедурам.
В марте президент Donald Trump подписал указ. Он создал структуру стратегического резерва Bitcoin. В документе указывалось, что изъятый государством BTC будет использован в качестве начального капитала.
В то время David Sacks объяснил этот подход. Он занимал пост руководителя по искусственному интеллекту и криптовалютам в Белом доме. Он заявил, что резерв будет использовать конфискованный Bitcoin.
Фонд в $14.4 миллиардов был бы значительным в этом контексте. Это стало бы одним из крупнейших пополнений федеральных запасов BTC. Иск о конфискации DOJ может повлиять на эти резервы.
Editor at Kriptoworld
Tatevik Avetisyan — редактор Kriptoworld, освещающий новые тренды в криптовалюте, инновации блокчейна и развитие альткоинов. Она стремится делать сложные истории доступными для мировой аудитории и способствует популяризации цифровых финансов.
📅 Опубликовано: 4 августа 2025 • 🔄 Последнее обновление: 4 августа 2025
