Биткоин на сумму 1.5 миллиардов долларов изъят: крушение империи юго-восточноазиатских "свинских" схем

Оригинальное название: Feds Seize Record-Breaking $15 Billion in Bitcoin From Alleged Scam Empire
Источник: Wired
Перевод: Luffy, Foresight News

 

14 октября из Федерального окружного суда Восточного округа Нью-Йорка (EDNY) поступила информация о том, что правительство США стремится конфисковать 127 000 биткоинов, изъятых в ходе операции против Prince Group в Камбодже, что по текущему курсу превышает 14 миллиардов долларов. Если конфискация будет успешно проведена, правительство США станет крупнейшим держателем биткоинов среди всех организаций. Ниже приведён подробный анализ этого дела:

За последние пять лет преступники, стоящие за глобальными мошенническими схемами pig butchering, похитили десятки миллиардов долларов по всему миру. Теперь правоохранительные органы проводят одну из крупнейших операций против этой масштабной индустрии мошенничества, нацелившись на операторов современных рабских мошеннических комплексов в Юго-Восточной Азии. В этом регионе сотни тысяч жертв торговли людьми были вынуждены работать на преступные группировки, занимаясь мошенничеством.

Во вторник на этой неделе американские и британские чиновники совместно нанесли удар по крупной преступной организации в Камбодже и её главарю, который, как утверждается, управлял несколькими печально известными мошенническими центрами в стране. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о введении финансовых санкций в отношении 146 целей, связанных с недавно признанной транснациональной преступной организацией Prince Group, включая физических лиц и подставные компании, связанные с этим преступным империей. В рамках масштабной операции с участием ФБР Министерство юстиции США (DOJ) также изъяло почти 130 000 биткоинов, которые на момент объявления стоили около 15 миллиардов долларов — это крупнейшее изъятие криптовалюты в истории США.

OFAC отмечает, что преступная структура Prince Group состоит из камбоджийской компании Prince Holding Group, её председателя и генерального директора Чена Чжи, а также связанных с ним лиц и деловых партнёров. Компания заявляет, что является одной из крупнейших бизнес-групп Камбоджи, работающей в сфере недвижимости и финансовых услуг. Однако Министерство юстиции обвиняет, что Чен Чжи и другие руководители тайно превратили Prince Group в одну из крупнейших транснациональных преступных организаций Азии, управляющую как минимум 10 мошенническими комплексами на территории Камбоджи.

«Как указано в обвинении, обвиняемые управляли одной из крупнейших инвестиционных мошеннических сетей в истории, подпитывая разрастающуюся незаконную индустрию», — заявил федеральный прокурор Восточного округа Нью-Йорка Joseph Nocella Jr. в своём заявлении. — «Инвестиционные мошенничества Prince Group привели к потерям в миллиарды долларов для жертв по всему миру и невыразимым страданиям». Министерство юстиции сообщило, что Чен Чжи пока не арестован и находится в бегах.

Министр иностранных дел Великобритании Yvette Cooper в своём заявлении отметила: «Те, кто стоит за этими ужасными мошенническими комплексами, разрушают жизни уязвимых людей, одновременно приобретая недвижимость в Лондоне для сокрытия украденных средств». Великобритания также ввела финансовые санкции против Чена Чжи, Prince Group и других связанных организаций, а также заморозила коммерческие активы и недвижимость в Лондоне, предположительно связанные с Ченом Чжи, включая особняк в Северном Лондоне стоимостью 12 миллионов фунтов стерлингов (примерно 16 миллионов долларов) и офисное здание в Сити стоимостью 100 миллионов фунтов (примерно 133 миллиона долларов).

Журналисты отправили письмо на адрес для СМИ, указанный на сайте Prince Holding Group, но оно было немедленно возвращено.

«Сегодняшняя совместная операция — самый серьёзный удар по киберпреступным группировкам Юго-Восточной Азии на сегодняшний день», — заявил старший исследователь угроз по Азии из компании Infoblox John Wojcik, ранее отслеживавший мошеннические комплексы и киберпреступность в Юго-Восточной Азии для UNODC. По его мнению, эта группа «далеко не обычная преступная банда — это одна из крупнейших киберпреступных и отмывающих денег структур региона, а также лидер в области преступных финтех-решений и инфраструктуры».

Однако в деле остаётся неясный поворот: компания по отслеживанию криптовалют Elliptic в своём блоге во вторник отметила, что биткоины, изъятые американскими правоохранительными органами, на самом деле, по-видимому, совпадают со средствами, похищенными в 2020 году у китайской майнинговой компании Lubian. В нынешнем обвинительном заключении Lubian описывается как часть сети по отмыванию денег Чена Чжи, что может быть схемой по переводу мошеннических доходов в майнинговое оборудование для создания «чистых» новых монет без криминального прошлого.

Кто именно похитил эти средства в 2020 году, или действительно ли имело место хищение, пока остаётся неясным. «Возможно, Чен Чжи сфабриковал кражу как часть схемы по отмыванию денег, чтобы запутать движение средств», — говорит соучредитель Elliptic Tom Robinson. — «Вторая возможность — кража действительно произошла, и похитителем могло быть правительство США, но, скорее всего, кто-то другой». По словам Robinson, американские правоохранительные органы, возможно, затем отследили похитителя и каким-то образом изъяли у него эти средства.

Оставляя в стороне вопросы отмывания денег через майнинг и загадочную кражу, в обвинительном заключении Чен Чжи обвиняется как ключевой участник китайскоязычной экосистемы pig butchering. За последнее десятилетие организованные преступные группировки, действующие в Юго-Восточной Азии, управляли десятками мошеннических комплексов в Мьянме, Лаосе и Камбодже. Эти комплексы, контролируемые китайскими преступными группами, публиковали фальшивые объявления о работе, заманивая людей из более чем 60 стран мира. По прибытии у жертв часто отбирали паспорта, после чего их заставляли заниматься различными видами онлайн-мошенничества по всему миру; в случае отказа их могли избивать или пытать. Помимо торговли людьми и мошенничества, эти комплексы часто связаны с отмыванием денег и онлайн-казино.

В обвинительном заключении Министерства юстиции против Чен Чжи и семи неназванных сообщников утверждается, что Prince Group управляет более чем 100 компаниями в 30 странах, и перечислены несколько подозреваемых дочерних компаний. В обвинении также упоминается, что некоторые местные организации, включая одну в Бруклине, Нью-Йорк, также работали на Prince Group. Утверждается, что с 2015 года Чен Чжи и руководители компании создавали и управляли мошенническими комплексами по всей Камбодже, используя политическое влияние в разных странах для защиты своей преступной империи.

В обвинении говорится: «Чен Чжи лично участвовал в управлении мошенническими комплексами и вёл документацию по каждому комплексу, включая файлы для отслеживания прибыли от мошенничества, где явно упоминается термин "pig butchering"», а также подозревается наличие «книг для учёта взяток должностным лицам». По сообщениям, в одном из документов, принадлежащих Чен Чжи, указано, что два мошеннических центра были оснащены 1250 мобильными телефонами для управления 76 000 аккаунтами в социальных сетях. В обвинении также утверждается, что у Чен Чжи есть доказательства применения насилия к жертвам, которых продавали в мошеннические комплексы, включая фотографии с кровью и избиениями.

Изъятые на этот раз 127 271 биткоин на момент конфискации стоили более 15 миллиардов долларов. Это крупнейшее изъятие средств в истории Министерства юстиции США, как среди криптовалют, так и среди любых других форм активов. Предыдущий рекорд был установлен в 2022 году, когда были изъяты 95 000 биткоинов (стоимостью 3,6 миллиарда долларов), а супружеская пара из Манхэттена признала кражу средств с биржи Bitfinex; ранее, в 2020 году, правоохранительные органы изъяли биткоины на сумму 1 миллиард долларов, предположительно украденные анонимным хакером с даркнет-рынка Silk Road. Кроме того, в июне этого года британская полиция изъяла у китаянки, подозреваемой в инвестиционном мошенничестве, 61 000 биткоинов (стоимостью 6,7 миллиарда долларов), что превышает предыдущий рекорд США, но всё же составляет менее половины суммы, изъятой в деле Prince Group.

«Важно отметить, что значение этого изъятия не только в его масштабе, но и в его символизме», — говорит Ari Redbord, глава глобальной политики крипто-трекинговой компании TRM Labs, отмечая, что «это всё ещё лишь малая часть незаконных доходов мошеннических комплексов». Он добавил: «Это не отдельные случаи мошенничества, а фабричное производство, основанное на принудительном труде, усиленное скоростью и масштабом криптовалют, и связанное через сложную инфраструктуру отмывания денег, охватывающую Камбоджу, Мьянму, Лаос, Китай и другие регионы».

По мнению Redbord, эта масштабная операция бьёт по операционному и финансовому ядру экосистемы мошеннических комплексов. В последние годы исследователи, отслеживающие мошеннические комплексы Юго-Восточной Азии, отмечают их быстрое расширение и использование незаконных доходов для инвестиций в всё более технологичные мошеннические схемы. За последние два года такие комплексы начали появляться и за пределами Юго-Восточной Азии — на Ближнем Востоке, в Восточной Европе, Латинской Америке и Западной Африке.

«Путём удара по финансовым структурам — подставным компаниям, банкам, биржам и недвижимости, используемым для перемещения и сокрытия украденных средств, США и Великобритания разрушают экономический двигатель, подпитывающий эти преступления», — говорит Redbord. — «Вот как должны выглядеть антикриминальные финансовые операции XXI века — скоординированные, основанные на данных и глобальные».