США предъявили обвинения Чен Чжи, главе крупнейшей транснациональной преступной организации в Азии, по подозрению в мошенничестве с криптовалютой на сумму в несколько миллиардов долларов.

Foresight News сообщает, что согласно официальному сайту Министерства финансов США, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) совместно с Министерством иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании (FCDO) провели крупнейшую в истории операцию против юго-восточноазиатских мошеннических сетей, введя санкции против Prince Group TCO из Камбоджи (Chen Zhi) и разорвав связи Huione Group с финансовой системой США. FinCEN на основании статьи 311 Патриотического акта выпустила окончательное правило, определив, что Huione с августа 2021 года по январь 2025 года отмыла около 4 миллиардов долларов, включая примерно 37 миллионов долларов в виртуальной валюте, связанной с DPRK, и около 36 миллионов долларов, связанных с инвестиционными мошенничествами. США также предъявили обвинения Chen Zhi, заморозили активы вовлечённых компаний (включая Prince Holding Group, Prince Bank, Jin Bei Group) в США, а соответствующие транзакции были запрещены.