США предъявили обвинения Чен Чжи, главе крупнейшей транснациональной преступной организации Азии, в мошенничестве с криптовалютой на сумму в несколько миллиардов долларов.

ChainCatcher сообщает, что согласно официальным документам, Федеральный суд Восточного округа Нью-Йорка официально предъявил обвинение Чен Чжи (также известному как "Vincent"), основателю и председателю совета директоров Prince Holding Group из Камбоджи, 8 октября 2025 года. В обвинительном заключении утверждается, что с 2015 года Чен Чжи превратил Prince Group, формально занимающуюся недвижимостью и финансовыми услугами, в одну из крупнейших транснациональных преступных организаций Азии. Через создание как минимум 10 лагерей для принудительного труда в Камбодже осуществлялись мошеннические схемы инвестирования в криптовалюты, такие как "pig-butchering", что привело к многомиллиардным убыткам жертв по всему миру.

Прокуратура заявляет, что Чен Чжи и его сообщники подкупали иностранных чиновников, использовали насилие для защиты своей преступной деятельности, а также отмывали преступные доходы через профессиональные сети по отмыванию денег и бизнесы Prince Group, включая онлайн-гемблинг и майнинг криптовалют. По состоянию на 2020 год Чен Чжи лично владел примерно 127,271 биткоинами, и правительство США намерено добиться конфискации этих активов. Чен Чжи обвиняется в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием средств связи и в сговоре с целью отмывания денег. Дело в настоящее время рассматривается судьей Rachel P. Kovner.