Кто такой Garrett Jin — кукловод черного лебедя?
Точная короткая продажа принесла прибыль в 80 миллионов, а ончейн-данные указывают на подозрительные средства Garrett Jin.
Точная игра на понижение принесла прибыль в 80 миллионов, а ончейн-данные указывают на подозрительные средства Garrett Jin.
Автор: @eyeonchains
Перевод: angelilu, Foresight News
Вчера на рынке произошёл неожиданный «чёрный лебедь», ставший крупнейшим днём ликвидаций в истории криптовалют, однако некоторым удалось заранее точно сыграть на понижение, открыв шорт-позиции на сумму более 1.1 миллиардов долларов и заработав за 24 часа свыше 80 миллионов долларов. Было ли это предвидением или инсайдерской информацией? Настоящая личность этого кита вызвала интерес у рынка.
Ончейн-детектив Eye в одном из Threads раскрыл личность этого кита. По его мнению, китом является китаец по имени Garrett Bullish с множеством связей в криптоиндустрии. В частности, Garrett ранее занимал должность операционного директора в Huobi (HTX), был CEO биржи BitForex, оказавшейся в центре торгового скандала, а также основал несколько криптопроектов. При этом происхождение его огромных средств также кажется подозрительным.
По поводу этого инцидента Чанпэн Чжао ретвитнул пост с надеждой, что кто-то сможет провести перекрёстную проверку. Lookonchain отметил, что основатель Liquid Capital JackYi, возможно, знает подробности: кошелёк 0x52d3, который отправлял ETH для оплаты газа, также перевёл 1.31 миллиона USDC на депозитный адрес Binance, принадлежащий Trend Research.
Известный ончейн-детектив ZachXBT, обладающий авторитетом в сфере ончейн-расследований, на момент публикации лишь выразил сомнения по поводу этого расследования, заявив: «В своём посте ты прямо утверждаешь, что биткоин-кит — это Garrett Jin, а теперь в ответе мне говоришь, что эти BTC определённо принадлежат нескольким лицам».
На данный момент подлинность этого расследования не подтверждена. Ниже приводится полный анализ Eye (перевод с незначительными сокращениями), Foresight News продолжает следить за развитием событий:
Внимание привлекли крупные потоки средств
Расследование личности загадочного кита Hyperliquid/Hyperunit показало, что он владеет более чем 100 000 биткоинов. Недавно он продал биткоины на сумму свыше 4.23 миллиардов долларов для покупки Ethereum, а также открыл шорт-ордера на биткоин на том же сервисе на сумму 735 миллионов долларов.
В период с августа по сентябрь этот кит через спот и бессрочные контракты Hyperliquid/Hyperunit с помощью ряда биткоин-кошельков продал более 35 000 биткоинов в обмен на Ethereum. Одновременно несколько адресов Ethereum получили в общей сложности более 570 000 ETH, которые затем были полностью внесены в один и тот же депозитный контракт Beacon для стейкинга.
Постепенное появление улик о личности
Анализируя адрес кита, открывшего шорт на биткоин на 735 миллионов долларов, ончейн-детектив Eye заметил, что он получил комиссионные от определённого кошелька. Отслеживание этих транзакций выявило связь потоков средств с адресом под названием «ereignis.eth».
Дальнейшее расследование показало, что «ereignis.eth» также владеет другим ENS-именем: «garrettjin.eth», которое связано с пользователем X (Twitter) @GarrettBullish.
Бэкграунд Garrett Jin
Garrett Jin окончил Бостонский университет по специальности экономика в 2008 году, а свою карьеру начал в China Construction Bank. В 2012 году основал Da Yo Trading (HK), затем до 2015 года занимал пост операционного директора в Huobi (HTX). После этого он переехал во Франкфурт, где совместно основал медицинскую платформу, а в 2017 году покинул этот пост.
С 2017 по 2020 год он был CEO @bitforexcom. Позже эта биржа оказалась в центре скандала: её обвинили в фальсификации объёмов торгов, а в начале 2024 года произошла утечка приватных ключей, в результате чего было выведено около 57 миллионов долларов. После этого биржа получила предупреждение о мошенничестве от Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга и в итоге закрылась, оставив многих пользователей с потерянными активами.
История проектов и происхождение средств
Во время краха Bitforex в 2020 году Garrett основал WaveLabs VC и запустил несколько проектов, включая TanglePay, IotaBee и GroupFi. ENS-имя «ereignis.eth» (в переводе с немецкого — «событие») дополнительно подтверждает его связь с этими крупными операциями.
Расследование показало, что средства кита Hyperliquid/Hyperunit в основном поступили от вывода биткоинов с бирж HTX, OKX и других несколько лет назад, что подозрительно совпадает с его работой в Huobi и исчезновением средств в мошенничестве Bitforex.
Текущее положение
В настоящее время Garrett по-прежнему владеет 46 295 биткоинами (примерно 5.19 миллиардов долларов). Кроме того, он является основателем @XHash_com — некастодиальной платформы для стейкинга Ethereum, которая, возможно, используется для ввода подозрительных средств.
Стоит отметить, что после публикации расследования Garrett немедленно удалил @XHash_com из своего профиля X и сменил аватарку, а также изменил настройки приватности в Telegram, скрыв ранее открытые фото и номер телефона. Ончейн-детектив Eye отмечает: «Похоже, ему действительно есть что скрывать».
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Стратегия Metaplanet по Bitcoin не принесла ожидаемой прибыли: исследование показывает
Рыночная стоимость компании резко упала, поскольку акции снизились на 70% с июня, несмотря на резервы в bitcoin.

Киты Bitcoin в бурных водах: аналитик прогнозирует всплеск волатильности на рынке
Ожидается высокая волатильность рынка, поскольку новые киты Bitcoin осваивают финансовые глубины.

BNB Chain запустила airdrop на 45 миллионов долларов для поддержки трейдеров мемкоинов после обвала рынка
Инициатива "Reload Airdrop" направлена на компенсацию 160 000 трейдеров мемкойнов, пострадавших от волатильности рынка и ликвидаций.

На фоне рыночной нестабильности Strategy Inc. увеличила свои запасы Bitcoin на 220 BTC
Несмотря на рыночную турбулентность: крупнейший в мире корпоративный держатель bitcoin продолжает покупки на фоне беспрецедентной волатильности.

Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее








