Израиль изъял $1,5 млрд в Tether, предположительно связанных с Ираном

Министерство обороны Израиля распорядилось о конфискации 187 криптовалютных кошельков, утверждая, что они использовались Корпусом стражей исламской революции (IRGC) Ирана.

Этот шаг подчеркивает растущее использование криптовалюты в странах, находящихся под санкциями. Он последовал через несколько дней после того, как Министерство юстиции США конфисковало 584 741 USDT у гражданина Ирана, связанного с программой беспилотников IRGC.

$1.5B в криптовалютных кошельках конфисковано Израилем

Национальное бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF) и министр обороны Израиля Исраэль Кац объявили в понедельник о приказе о конфискации 187 кошельков, ссылаясь на полномочия, предоставленные Законом о борьбе с терроризмом 2016 года. Официальные лица заявили, что через эти кошельки ранее прошло $1.5 миллиардов в Tether, но сейчас на них хранится около $1.5 миллионов.

Кац написал в приказе об административной конфискации, что средства либо принадлежат IRGC, либо «использовались для совершения тяжкого террористического преступления». IRGC по-прежнему признан террористической организацией Израилем, США, Европейским союзом, Канадой и Великобританией.

Аналитическая компания в области блокчейна Elliptic интегрировала конфискованные адреса в свою систему мониторинга. Это позволяет биржам и учреждениям проверять транзакции. Elliptic подтвердила, что кошельки получили средства, но отметила, что не все из них могут находиться под прямым контролем IRGC.

«Некоторые из адресов могут контролироваться криптовалютными сервисами и быть частью инфраструктуры кошельков, используемой для проведения транзакций для множества клиентов», — отметили в Elliptic.

Tether, эмитент стейблкоина с рыночной капитализацией более $110 миллиардов, внес в черный список 39 из этих кошельков 13 сентября, заблокировав дальнейшие транзакции. Компания имеет опыт сотрудничества с правоохранительными органами, замораживая средства, связанные с незаконным финансированием, что стало возможным благодаря централизованной структуре управления USDT.

Более широкие меры против расширяющегося использования криптовалют IRGC

Действия Израиля стали последними в серии международных мер, направленных против криптовалютных сетей IRGC. IRGC неоднократно обвиняли в использовании криптовалют для обхода санкций. В июне про-израильская хакерская группа Gonjeshke Darande вывела $90 миллионов с иранской биржи Nobitex, обвинив ее в связях с IRGC.

В декабре 2024 года Министерство финансов США ввело санкции против адресов, связанных с Саидом Ахмадом Мухаммадом аль-Джамалем. С его помощью было направлено $332 миллиона в USDT движению хуситов в Йемене при поддержке IRGC.

На прошлой неделе прокуратура США в Массачусетсе подала гражданский иск о конфискации против Мохаммада Абедини. Было конфисковано $584 741 в USDT, связанных с программой беспилотников IRGC.

Аналитики предупреждают, что последние конфискации подчеркивают, как криптовалюты — несмотря на прозрачность и отслеживаемость — могут служить источником ликвидности для стран под санкциями.

«Слухи о том, что IRGC использует криптовалюту для обхода санкций, ходят уже много лет», — сказал Амир Рашиди, директор некоммерческой организации Miaan Group, занимающейся вопросами Ирана. — «В некоторых случаях могут быть задействованы биржи, не являющиеся частью IRGC напрямую, но связанные через сложные финансовые сети».