- Министерство юстиции США подало иск о конфискации $584,741 в USDT, связанных с иранским поставщиком дронов Мохаммадом Абедини.
- Следователи связали навигационные системы Абедини с атакой дрона в Иордании в 2024 году, в результате которой погибли три американских военнослужащих.
- Благодаря блокчейн-экспертизе удалось отследить средства на некастодиальных кошельках, что свидетельствует о растущем внимании к финансированию технологий двойного назначения.
Министерство юстиции США инициировало гражданское дело о конфискации, стремясь изъять $584,741 в криптовалюте, связанной с иранским бизнесменом, обвиняемым в поставках навигационных систем для военных дронов. Средства, хранящиеся на некастодиальном цифровом кошельке, предположительно принадлежат Мохаммаду Абедини или его компании San’at Danesh Rahpooyan Aflak Co. (SDRA).
Министерство юстиции требует конфискации USDT
Согласно судебным материалам, на кошельке хранились активы в Tether (USDT). Прокуроры утверждают, что компания Абедини предоставляла навигационную систему Sepehr для Aerospace Force Корпуса стражей исламской революции Ирана (IRGC). В период с 2021 по 2022 год практически все продажи этой системы осуществлялись напрямую IRGC.
В январе 2024 года следователи связали эту технологию с иранским дроном Shahed, который совершил удар в Иордании. В результате этой атаки погибли три американских военнослужащих и более 40 получили ранения. Военные заявили, что дрон управлялся с использованием навигационного оборудования SDRA. В декабре 2024 года Абедини был обвинён в предоставлении материальной поддержки организации, признанной террористической. В том же месяце он был арестован итальянскими властями, но впоследствии освобождён. Предполагается, что в настоящее время он находится в Иране.
Американские прокуроры подчеркнули, что закон позволяет конфисковывать активы, используемые для финансирования или поддержки террористической деятельности. Иск был подан прокуратурой округа Массачусетс при поддержке Национального управления по вопросам безопасности.
Отслеживание цифровых активов и внимание к технологиям двойного назначения
Хотя некастодиальные кошельки функционируют без посредников, следователи используют блокчейн-экспертизу для связывания транзакций с идентифицированными лицами. Специализированные компании отслеживают поступления и выводы средств на биржах, где цифровые активы конвертируются в фиат или перемещаются между счетами. Этот случай демонстрирует, как такие методы позволяют связывать средства с лицами, находящимися под санкциями.
Чиновники заявили, что изъятие средств демонстрирует возможность нацеливаться на финансовые ресурсы даже тогда, когда лица находятся вне юрисдикции США. В судебных документах описывается роль SDRA в производстве оборудования, используемого как в гражданских, так и в военных целях. Следователи особо отметили навигационные системы, интегрированные в дроны и ракеты. США уделяют приоритетное внимание мониторингу финансовых переводов, связанных с экспортом технологий двойного назначения, которые могут способствовать развитию иностранных вооружённых программ.
Власти заявили, что более тесная координация с международными партнёрами теперь необходима для отслеживания криптовалютных переводов, связанных с чувствительным экспортом. Хотя Абедини остаётся вне досягаемости, прокуроры намерены продолжать действия по конфискации, когда цифровые активы связаны с угрозами безопасности. Официальные лица напомнили, что все уголовные обвинения остаются лишь обвинениями. Абедини, как и любой обвиняемый, считается невиновным, пока его вина не будет доказана.
