Житель Калифорнии приговорён к более чем четырём годам тюрьмы за отмывание $37 миллионов украденной криптовалюты
Министерство юстиции США сообщило в понедельник, что житель Калифорнии был приговорён к 51 месяцу тюремного заключения и обязан выплатить компенсацию в размере 26.8 миллионов долларов. По данным DOJ, 39-летний мужчина отмыл 36.9 миллионов долларов, украденных у инвесторов из США, через мошеннические центры, базирующиеся в Камбодже.

Житель Калифорнии был приговорён к более чем четырём годам федерального заключения за участие в отмывании 36.9 миллионов долларов, похищенных у американских инвесторов посредством международной криптоинвестиционной схемы, действовавшей из Камбоджи, согласно данным Министерства юстиции США.
В заявлении , опубликованном в понедельник, Министерство юстиции сообщило, что 39-летний Шэншэн Хэ из Ла-Пуэнте, Калифорния, получил 51 месяц тюремного заключения и был обязан выплатить 26.8 миллионов долларов компенсации жертвам.
В апреле он признал себя виновным в сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег в Центральном округе Калифорнии. По данным Министерства юстиции, он был совладельцем базирующейся на Багамах компании Axis Digital Limited, которая помогала переводить средства от жертв из США на зарубежные счета.
Прокуроры заявили, что мошенники, находящиеся в Камбодже, связывались с жертвами через нежелательные текстовые сообщения, социальные сети, телефонные звонки и онлайн-знакомства, обещая высокую прибыль от якобы инвестиций в криптоактивы. Вместо этого деньги жертв переводились через подставные компании, банковские счета в США и криптокошельки, контролируемые мошеннической сетью.
В частности, как минимум 36.9 миллионов долларов средств жертв были переведены с банковских счетов США на счёт в Deltec Bank на Багамах на имя Axis Digital. Средства были конвертированы в USDT и отправлены на кошельки, управляемые лицами в Камбодже, которые затем распределяли средства между руководителями мошеннических центров, включая операции в Сиануквиле, согласно заявлению.
«Зарубежные мошеннические центры, якобы предлагающие инвестиции в цифровые активы, к сожалению, распространились», — заявил исполняющий обязанности помощника генерального прокурора отдела уголовных дел Министерства юстиции Мэттью Р. Галеотти. «Уголовный отдел Министерства юстиции привержен тому, чтобы привлекать к ответственности тех, кто крадёт у американских инвесторов, где бы ни находились мошенники».
Восемь соучастников также признали свою вину по делу, включая гражданина Китая Дарена Ли и Лу Чжана, которые управляли сетью отмывателей денег, базирующихся в США.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
HBAR нацеливается на $0,27, поскольку Grayscale подает заявку на спотовый ETF

Прогноз цены ETH: Ether нацелен на $4,500 при удержании поддержки на $4,200

Ажиотаж вокруг ETF спровоцировал краткосрочный прорыв Ripple

Потратить 750 тысяч долларов, чтобы стать соседом президента: план обогащения двух мужчин среднего возраста в Trump Tower
Во времена Трампа в США лучшим бизнесом было не само ведение бизнеса, а становление связующим звеном для всех бизнесов.

Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее








