США вводят санкции против граждан России и КНДР, а также компаний за кражу криптовалюты для финансирования оружейных программ

Краткий обзор 

• Санкционированные лица и компании: Vitaliy Andreyev, Kim Ung Sun, Shenyang Geumpungri Network Technology и Korea Sinjin Trading.
• Незаконная деятельность: отмывание украденной криптовалюты, внедрение северокорейских IT-оперативников в зарубежные компании и получение миллионов для Пхеньяна.
• Влияние: часть более широкой киберфинансовой сети Северной Кореи, подпитывающей программы вооружений и обходящей международные санкции.

Министерство финансов США ввело санкции против двух физических лиц и двух компаний, обвиняемых в отмывании украденной криптовалюты для финансирования программ разработки вооружений Северной Кореи. Эта мера, объявленная 27 августа, подчеркивает усиливающиеся попытки Вашингтона разрушить теневые киберфинансовые сети Пхеньяна.

Казначейство нацелилось на ключевых участников мошеннической сети

По данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), гражданин России Vitaliy Sergeyevich Andreyev выступал в роли отмывателя денег для северокорейских оперативников. С декабря 2023 года он якобы помог перевести более 600 000 долларов в украденной криптовалюте в доллары США, направив средства в Chinyong Information Technology Cooperation Company — северокорейскую организацию, уже находящуюся под санкциями за связи с Министерством обороны.

Вместе с ним работал Kim Ung Sun, северокорейский торговый представитель, находящийся в России. По словам американских чиновников, Kim выступал в роли дипломатического посредника, координируя с Andreyev сокрытие перемещения украденных активов.

Китайская подставная компания внедрила северокорейских IT-специалистов

Санкции также затронули Shenyang Geumpungri Network Technology Co., Ltd, китайскую компанию, которая, как утверждается, действовала как прикрытие для Chinyong. Сообщается, что компания получила более 1 миллиона долларов прибыли, внедряя северокорейских IT-оперативников в зарубежные крипто- и технологические компании с использованием поддельных личностей и фальшивых документов.

Чиновники казначейства предупредили, что такие подставные компании являются ключевыми для способности Пхеньяна проникать в легальные бизнесы и выкачивать ресурсы для разработки вооружений.

Военные связи Sinjin раскрыты

Еще одна санкционированная организация — Korea Sinjin Trading Corporation — была определена как связующее звено между мошеннической сетью и Главным политическим управлением Корейской народной армии. Власти заявили, что Sinjin не только координировала платежи, но и напрямую получала выгоду от незаконных доходов.

Репрессии продолжаются, но угроза сохраняется

Последние санкции последовали за аналогичными действиями в прошлом месяце, когда казначейство внесло в черный список Song Kum Hyok, гражданина Северной Кореи, связанного с Reconnaissance General Bureau и его хакерским подразделением Andariel, за помощь оперативникам в подаче заявок на удаленную работу с использованием украденных американских личностей.

Возьмите под контроль свой крипто-портфель с помощью MARKETS PRO, набора аналитических инструментов DeFi Planet.