Федеральные прокуроры оспаривают приговор "время, уже отбытое" в знаковом деле о криптовалютном мошенничестве

Федеральные прокуроры США подали апелляцию на приговор «отбытое наказание», вынесенный соучредителям HashFlare, сервиса по майнингу криптовалют, который прокуроры описывают как Ponzi-схему на сумму 577 миллионов долларов. Граждане Эстонии Сергей Потапенко и Иван Турёгин были экстрадированы в США в мае 2024 года после 16 месяцев содержания под стражей в Эстонии после их ареста в октябре 2022 года. Они признали себя виновными в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи. 12 августа судья Роберт Ласник приговорил обоих к отбытым срокам, наложил штраф в размере 25 000 долларов и обязал выполнить 360 часов общественных работ в рамках условно-досрочного освобождения. Прокуроры требуют для каждого обвиняемого 10 лет тюремного заключения, утверждая, что мошенничество нанесло серьезный ущерб жертвам и создало прецедент для того, что они называют самым значительным делом о мошенничестве в Западном округе штата Вашингтон [1].

Схема HashFlare действовала с 2015 по 2019 год, за это время, по сообщениям, было получено более 577 миллионов долларов от продаж. Соучредители представляли поддельные панели управления, отображающие сфабрикованные мощности майнинга и доходы инвесторов. По утверждению прокуроров, первые инвесторы получали выплаты за счет средств новых инвесторов, что является классическим определением Ponzi-схемы. Защита Потапенко и Турёгина утверждала, что жертвы в конечном итоге получили криптовалюту, стоимость которой превышала их первоначальные инвестиции благодаря росту цен на криптоактивы за эти годы. Кроме того, они указали на конфискацию активов на сумму 400 миллионов долларов в рамках их февральской сделки о признании вины как на способ полного возмещения ущерба. Однако прокуроры отвергли эти аргументы, заявив, что данные были сфабрикованы [1].

Результаты вынесения приговора привлекли внимание следователей по преступлениям в блокчейне и юридических экспертов, которые отмечают более широкую проблему слабых мер противодействия мошенникам в криптоиндустрии. Такие следователи, как ZachXBT и Taylor Monahan, предупреждали, что отсутствие серьезных последствий для недобросовестных участников крипторынка способствует распространению мошенничества. В июне оба эксперта отметили, что американские регуляторы прекратили расследование нескольких громких дел о мошенничестве с криптовалютами, что создает впечатление мягкости и поощряет мошенников. Эта тенденция привела к росту мошенничества с криптовалютами, а потери достигли рекордных уровней в первой половине 2025 года [1].

Юридический анализ показывает, что хотя апелляция, вероятно, будет тщательно рассмотрена, исход остается неопределенным. Ishita Sharma, юрист по блокчейну и криптовалютам, отметила, что Девятый округ обычно доверяет решениям окружных судей, если только приговор не считается необоснованным. Она подчеркнула, что суд сосредоточится на том, следовал ли судья Ласник Руководящим принципам вынесения приговоров в США, насколько решение соответствует национальным стандартам по вынесению приговоров за мошенничество, и подрывает ли мягкость приговора сдерживающий эффект в отношении экономических преступлений [2]. В обосновании приговора «отбытое наказание» судья указал на опасения, связанные с иммиграционным статусом обвиняемых, а также на логистические сложности по контролю за их условно-досрочным освобождением в Эстонии. Эти факторы, в сочетании с уже организованным возмещением ущерба, могли повлиять на решение суда [2].

Дело HashFlare является частью более широкой тенденции вынесения приговоров по громким делам о мошенничестве с криптовалютами в США. В июле бывший игрок в регби Shane Donovan Moore был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы за мошенничество более чем 40 инвесторов на сумму 900 000 долларов в майнинговой Ponzi-схеме. Аналогично, Dwayne Golden в июне получил восемь лет тюрьмы за участие в Ponzi-схеме на 40 миллионов долларов, связанной с тремя криптовалютными компаниями. Эти дела подчеркивают растущее внимание регуляторов и юристов к мошенничеству с криптовалютами по мере развития отрасли и эволюции нормативно-правовой базы [1]. Итог апелляции по делу HashFlare, вероятно, будет иметь значительные последствия для будущих решений по аналогичным делам, формируя восприятие ответственности в быстрорастущей криптоэкосистеме.

Источник: [1] US appeals time served sentences for HashFlare co-founders [2] US Prosecutors Challenge 'Unusually Lenient' Sentence in