CFTC выиграла дело против криптопирамиды EminiFX на $228 млн

• Суд обязал Эдди Александре и EminiFX вернуть $228,5 млн жертвам криптопирамиды.
• Александре ранее был приговорен к девяти годам тюрьмы за мошенничество с платформой EminiFX.
• Назначенные управляющие уже начали распределять возвращенные средства с января 2025 года.

Федеральный суд США признал Эдди Александре и его компанию EminiFX ответственными за создание криптопирамиды. Таким образом Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) выиграла дело против организаторов схемы.

Суд обязал виновников выплатить $228,5 млн компенсации инвесторам. Это решение охватывает более 25 000 человек, которые потеряли средства в период с сентября 2021 по май 2022 года.

По материалам дела, Александре использовал доверие гаитянской общины Лонг-Айленда и собственной церкви для привлечения инвесторов. Он обещал фиктивную еженедельную доходность до 9,99% с использованием «технологии торговли на основе ИИ».

Действия мошенника признали «наглыми», а федеральный прокурор Дэмиан Уильямс отметил злоупотребление доверием для получения личной выгоды. В ходе уголовного дела Александре приговорили к девяти годам лишения свободы в июле 2023 года.

CFTC установила размер возмещения исходя из вложений инвесторов за вычетом снятых средств, а судья добавил $15 млн в качестве возврата незаконно полученных средств. Александре пытался оспорить требования Комиссии, но не смог предоставить доказательства невиновности.

EminiFX обещала инвесторам гарантированную доходность через механизм Robo-Advisor Assisted Account (RA3). Однако фактическая прибыль была существенно ниже заявленной, а сама платформа понесла убытки в 24 из 30 недель работы. Александре также перевел не менее $15 млн на личные счета, потратив их на предметы роскоши.

Назначенные судом управляющие уже начали распределение возвращенных средств среди инвесторов с января 2025 года. Работа по возврату активов продолжается, а дело остается открытым. CFTC подчеркнула что даже современные технологии, такие как ИИ или криптовалюты, не защищают от мошенничества, особенно среди людей с низкой финансовой грамотностью.

Напомним, ранее американский суд признал сооснователя миксера Tornado Cash Романа Шторма виновным в сговоре с целью осуществления нелицензированной деятельности по переводу денежных средств.