Финансовая разведка Германии: доля криптовалют в подозрительной активности в Германии достигла рекордно высокого уровня

По данным Bloomberg, во вторник в Кельне Подразделение финансовой разведки Германии (FIU) заявило, что цифровые активы составили рекордную долю отчетов о подозрительной деятельности (SAR), полученных от банков и компаний финансовых услуг в прошлом году. Хотя общее количество отчетов о подозрительной деятельности сократилось после того, как отрасль получила указание настаивать на представлении соответствующих отчетов, уведомления, связанные с криптовалютами, все равно выросли на 8,2% до 8711. В годовом отчете FIU показано, что большинство отчетов касаются BTC, за которыми следуют ETH, XRP, USDT и LTC. Агентство указало, что эти токены часто связаны с торговыми платформами, услугами по микшированию или транзакциями, связанными с азартными играми.