Власти Индии провели более 60 обысков по делу криптоаферы GainBitcoin на $800 млн

• Центральное бюро расследований Индии провело рейды в более чем 60 различных точках в рамках расследования схемы GainBitcoin.
• Запущенный в 2015 году проект обещал доход 10% в месяц в биткоине, но рухнул, подменив монеты обесцененным активом MCAP.
• Власти объединяют расследования по нескольким штатам, усиливая контроль над криптопреступлениями.

Центральное бюро расследований Индии (CBI) провело масштабную операцию, которая охватила свыше 60 точек в крупных городах, включая Дели, Пуну, Чандигарх и Бенгалуру. В этих местах прошли обыски в рамках расследования криптовалютной аферы GainBitcoin на $800 млн. 

Информацию об операции агентство раскрыло 25 февраля 2025 года. Правоохранители подчеркнули, что расследование носит всеобъемлющий характер и направлено на выявление причастных лиц и отслеживание незаконно присвоенных активов.

Схема GainBitcoin была запущена в 2015 году Амитом Бхардваджем и его братом Аджаем Бхардваджем через компанию Variabletech Pte. Инвесторам предлагали «облачные майнинговые контракты» с обещанными выплатами в размере 10% в месяц в биткоинах. 

Однако после краха схемы в 2017 году компания заменила выплаты собственной криптовалютой MCAP. Этот актив, по заявлению пострадавших, имел «мизерную стоимость», что привело к убыткам инвесторов на сотни миллионов.

В ходе обысков CBI изъяло различные цифровые доказательства — криптокошельки, электронную переписку и облачные данные. Эти данные, по мнению агентства, помогут отследить незаконные переводы средств, включая международные транзакции. 

Основатель Digital South Trust Судхакара Лакшманараджи считает, что дело GainBitcoin подчеркивает необходимость ужесточения регулирования в Индии.

«Мошенничество по принципу многоуровневого маркетинга продолжает процветать, пользуясь правовыми лазейками и низкой осведомленностью граждан», — отметил он.

Это расследование стало частью более широкой кампании индийских властей по усилению контроля над криптовалютным сектором, заявили правоохранители. Они отметили, что на прошлой неделе полиция Мумбаи арестовала управляющего директора Coin ZX Рави Махасету за предполагаемое мошенничество с криптовалютными инвестициями на сумму $23 млн.

Напомним, мы писали, что власти Индии конфисковали $190 млн в криптоактивах по делу пирамиды BitConnect.