Block Inc., платежная компания, возглавляемая Джеком Дорси, пытается урегулировать обвинения в отмывании денег с Нью-Йорком

Block Inc., платежная компания, возглавляемая Джеком Дорси, ведет переговоры с регулирующими органами штата Нью-Йорк для урегулирования обвинений, связанных с ее проектами по борьбе с отмыванием денег (AML) и биткоинами. Согласно заявлению, поданному 24 февраля в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), Block ведет «текущие переговоры» с Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) по ряду вопросов, включая «Закон о банковской тайне/Проект по борьбе с отмыванием денег и биткоин». Компания заявила, что ведет постоянный диалог с NYDFS, чтобы определить, возможно ли достичь урегулирования на приемлемых условиях. Кроме того, в документе также упоминается, что в настоящее время Block сталкивается с многочисленными правовыми, нормативными и налоговыми проблемами, включая урегулирование споров, текущие переговоры и расследования.