В Киберполиции Украины рассказали о борьбе с преступлениями в криптосфере

• Представитель Киберполиции Украины выступил на мероприятии Incrypted Conference 2024.
• Евгений Панченко заявил, что ведомство раскрыло в общей сложности 648 преступлений, связанных с цифровыми активами.
• Киберполиция призвала участников крипторынка помогать ведомству в раскрытии каналов финансирования вооруженных формирований и армии РФ. 

Начальник управления Департамента киберполиции Украины Евгений Панченко выступил на ключевом криптособытии этого лета — Incrypted Conference 2024 . Ивент стал частью глобального события Ukrainian Blockchain Week, которое собрало ведущих игроков блокчейн-отрасли, сферы цифровых активов, представителей власти и энтузиастов из мира Web3.

Закон и порядок

Панченко заявил, что сотрудникам Киберполиции удалось раскрыть в общей сложности 648 преступлений, касающихся криптоиндустрии. При этом он не стал уточнять временной отрезок, в рамках которого схемы были выявлены и пресечены.

Помимо этого, правоохранители обнаружили 2374 случая мошенничества, а также предъявили обвинения 3706 подозреваемым. Представитель Киберполиции отметил, что ведомство ликвидировало 42 преступных группы и суммарно раскрыло 6046 преступлений.

Напомним, что в январе 2024 года вышел отчет , согласно которому в Украине выросло количество нарушений закона с использованием цифровых активов. При этом их число остается по-прежнему крайне мало в сравнении с общими масштабами незаконной деятельности в стране. 

Сотрудник ведомства также отметил, что Департамент проводит различные тренинги и публикует специальные рекомендации для граждан. Они направлены на избежания мошеннических схем с криптоактивами и преступлений другого рода, заявил правоохранитель.

Война в Украине

Отдельное внимание Панченко уделил проблеме использования цифровых активов для спонсирования вооруженных формирований и армии РФ. Он отметил, что Киберполиция Украины занимается выявлением и пресечением финансовых каналов такого рода. 

«Всех участников криптосообщества мы просим помочь нам в этом деле. Если вы не окажете поддержку, то, возможно, потом об этом уже поздно будет думать», — заявил в ходе выступления Панченко.

Глава Департамента подчеркнул, что Россия активно использует отрасль для обхода санкций и финансирования войны против Украины. В качестве примера Панченко привел криптовалютную биржу Grantex, которая продолжает работу несмотря на ограничения от Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC).

По данным Киберполиции, торговый оборот компании превышает $13,5 млрд. При этом значительная часть средств, проходящая через биржу, связана с финансированием полномасштабной войны против Украины. 

Глава Департамента заявил, что отслеживание криптокошельков, связанных с представителями РФ, позволяет вычислять военных преступников и притягивать их к ответственности.

«Криптовалюта и процессы, которые там происходят, могут либо помогать, либо напрямую уничтожать определенных врагов. Это очень важно подчеркнуть», — сказал Панченко.      

Напомним, мы писали, что в Минцифре рассказали о потенциале и правовом регулировании криптосферы в Украине на мероприятии Incrypted Conference 2024.