Galaxy Research: Reportagem do The New York Times sobre crimes com criptomoedas não reflete totalmente a realidade

Foresight News informou, de acordo com um artigo publicado pela Galaxy Research, que o The New York Times e o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ) divulgaram uma reportagem alegando ter identificado US$ 28 bilhões em transações ilícitas de criptomoedas, mas que o sistema financeiro tradicional enfrenta problemas em escala ainda maior. Nos últimos dois anos, US$ 28 bilhões em fundos ilegais circularam por grandes plataformas de negociação de criptoativos, incluindo uma exchange específica. A investigação também apontou que fundos ligados a hackers norte-coreanos, redes de fraude do Sudeste Asiático e transações em dinheiro com cripto, apesar das sanções e punições dos EUA, continuam sendo depositados nessas plataformas.

A Galaxy Research acredita que, assim como a maioria das reportagens públicas sobre criptomoedas e financiamento ilícito, esta reportagem exagera a dimensão do problema, subestima o progresso feito para mitigar a questão e ignora que, embora o sistema financeiro tradicional possua mecanismos KYC/AML mais sofisticados, ainda enfrenta desafios iguais ou até maiores relacionados a atividades ilícitas. Com base no valor de US$ 28 bilhões mencionado no título do artigo, isso representa apenas 0,52% do total de entradas de BTC, ETH, USDC e USDT em 2024 e 2025 até o momento; esse número pode ser considerado praticamente insignificante em relação ao total de entradas superiores a US$ 5,3 trilhões. Se todos os tokens forem incluídos, sua importância é ainda menor. Em 2024, o volume de transações ilícitas em cripto representa apenas 0,14%–0,4% do volume on-chain e continua caindo, bem abaixo da estimativa da ONU de US$ 800 bilhões a US$ 2 trilhões lavados anualmente no sistema financeiro tradicional.