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Adolescente é condenado à prisão por roubo de criptomoedas de US$ 4,3 milhões com facão, desvendado por ZachXBT

Adolescente é condenado à prisão por roubo de criptomoedas de US$ 4,3 milhões com facão, desvendado por ZachXBT

CoinspeakerCoinspeaker2025/11/19 10:22
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Por:By Zoran Spirkovski Editor Marco T. Lanz

Três assaltantes armados se passaram por entregadores para roubar US$ 4,3 milhões de um detentor de criptomoedas. Um adolescente de 16 anos orquestrou o assalto usando bancos de dados restritos de investigadores para encontrar o endereço da vítima.

Notas Principais

  • Os atacantes acessaram o TLOxp, um banco de dados restrito da TransUnion para investigadores licenciados, para localizar o endereço residencial da vítima.
  • ZachXBT rastreou os autores através de registros de conversas vazados e fotos de vigilância, levando à acusação deles na Sheffield Crown Court.
  • Serviços de consulta de dados comprometidos permitiram roubos de criptomoedas na casa dos oito a nove dígitos e podem estar ligados a várias mortes.

Um adolescente de 16 anos que usou ferramentas profissionais de detetive (skip-tracing) para orquestrar um roubo de criptomoedas de US$ 4,3 milhões foi sentenciado junto com dois cúmplices. A investigação do detetive de blockchain ZachXBT levou à acusação.

Três homens armados com facões forçaram uma vítima a transferir US$ 4,3 milhões em criptomoedas em 18 de junho de 2024, segundo postagem pública da vítima. Os atacantes se passaram por entregadores para obter acesso.

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Anúncio de ZachXBT | Fonte: X.com

A Sheffield Crown Court sentenciou os réus em 7 de novembro, com quase todos os fundos apreendidos, de acordo com ZachXBT.

Como Eles o Encontraram

O autor acessou o TLOxp para localizar o endereço da vítima. O TLOxp é um banco de dados da TransUnion restrito a investigadores licenciados que contém endereços, números de telefone, conexões familiares e registros de propriedades, conforme revelou a investigação de ZachXBT.

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Anúncio de ZachXBT | Fonte: X.com

Registros de conversas mostraram que os atacantes realizaram vigilância e enviaram fotos da porta da vítima enquanto seguravam um pacote marcado como “FRÁGIL”. As mensagens faziam referência direta ao banco de dados, com um dos atacantes pedindo o endereço ou número de telefone da vítima e recebendo a resposta: “Não, não estava listado no TLO.”

O Problema do Banco de Dados

ZachXBT afirmou que a segurança comprometida do TLOxp resultou em roubos de oito a nove dígitos de usuários da Coinbase. Criminosos podem pagar menos de US$ 50 por consultas sobre quase qualquer cidadão dos EUA através de canais no Telegram. Ele alertou que o banco de dados pode ter “resultado diretamente em várias mortes” por meio de roubos ou incidentes de swatting.

Vazamentos de dados estão cada vez mais permitindo alvos físicos. A violação de dados da Coinbase expôs endereços de clientes, enquanto a operadora de ATM de Bitcoin Byte Federal perdeu dados de 58.000 usuários, incluindo fotografias e endereços físicos. Comprometimentos de chaves privadas representaram 43,8% dos roubos de criptomoedas em 2024, segundo a Chainalysis.

Joseph Cox, do 404 Media, documentou como hackers roubam identidades de agentes da lei para passar por verificações de identidade. Cox relatou que criminosos anunciam acesso a bancos de dados por apenas US$ 15 por pesquisa em canais do Telegram.

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Anúncio de Joseph Cox | Fonte: X.com

A Investigação

ZachXBT começou a investigar depois que a vítima o marcou em 18 de junho. Ele obteve registros de conversas e fotos de vigilância, depois identificou o principal suspeito através de um documento de fiança vazado mostrando uma data de nascimento não editada: 23 de setembro de 2007.

Autoridades policiais e investigadores estão começando a levar crimes com criptomoedas a sério. No início de 2025, a Coreia do Sul transformou sua força-tarefa de crimes com criptomoedas em uma unidade permanente após apreender US$ 97,5 milhões em ativos.

O caso demonstra uma colaboração bem-sucedida entre investigadores de blockchain e autoridades policiais de diferentes países. Ao concluir sua parte da investigação, ZachXBT aconselhou os detentores de criptomoedas a evitarem compartilhar informações pessoais sobre seus ativos e a monitorar a exposição de dados pessoais online.

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