Golpista chinês de Bitcoin é condenado a mais de 11 anos enquanto Reino Unido confisca um recorde de £4,8 bilhões em BTC

Uma cidadã chinesa foi condenada a onze anos e oito meses de prisão no Reino Unido por lavagem de dinheiro ligada a um grande esquema de investimento fraudulento.

Zhimin Qian arquitetou um esquema na China entre 2014 e 2017 que enganou mais de 128.000 vítimas, totalizando cerca de £600 milhões.

A mulher de 47 anos, também conhecida como Yadi Zhang, converteu aproximadamente £20,2 milhões do produto do crime em Bitcoin e fugiu para o Reino Unido.

A polícia do Reino Unido apreendeu mais de 60.000 Bitcoin dela, na maior apreensão de criptomoedas da história britânica, atualmente avaliada em £4,8 bilhões.

Qian se declarou culpada das acusações de lavagem de dinheiro.

Seu cúmplice, Senghok Ling, de 47 anos, cidadão da Malásia, foi condenado a quatro anos e onze meses por posse de propriedade criminosa em criptomoedas e por transferir cerca de £2,5 milhões em nome de Qian.

Tanto Qian quanto Ling foram presos em abril de 2024 após vigilância policial e várias tentativas de comprar propriedades de luxo.

O Crown Prosecution Service está buscando confiscar os ativos apreendidos por meio de processos criminais e civis.

Generated Image: Midjourney