O governo dos EUA acabou de confiscar US$ 15 bilhões em Bitcoin de um império empresarial cambojano acusado de operar um dos maiores golpes de cripto já registrados. Promotores federais acusaram Chen Zhi , que comanda o Prince Holding Group, de orquestrar uma operação criminosa massiva baseada em trabalho forçado que enganou vítimas nos Estados Unidos e no mundo todo.
A acusação foi revelada nesta terça-feira no tribunal federal do Brooklyn, imputando ao empresário de 37 anos crimes de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Este é o maior confisco de ativos da história do Departamento de Justiça.
De acordo com as autoridades, Chen ainda está foragido. Se for capturado e condenado, ele pode pegar até 40 anos de prisão. O diretor do FBI, Kash Patel , classificou o caso como uma das maiores operações de combate à fraude financeira já realizadas.
O esquema descrito pelos promotores é conhecido como “ pig butchering ”, no qual golpistas enganam pessoas por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens, convencendo-as a investir em criptoativos falsos, para depois roubar o dinheiro e gastá-lo em viagens e entretenimento de luxo.
O que torna o caso ainda mais sombrio é o envolvimento com tráfico de pessoas. Segundo os promotores, a rede de Chen traficou centenas de pessoas e as forçou a trabalhar em complexos no Camboja que funcionavam basicamente como campos de trabalho, cercados por muros altos e arame farpado. Eles teriam pago propinas a autoridades e usado conexões políticas para escapar da lei.
Chen foi anteriormente conselheiro pessoal do primeiro-ministro do Camboja, mostrando o quão profunda era sua proteção.
Conclusão
As autoridades dos EUA confiscaram US$ 15 bilhões em Bitcoin do empresário cambojano Chen Zhi, acusado de comandar um golpe global de cripto envolvendo campos de trabalho forçado e esquemas de pig butchering.
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