Interpol desmantela enorme sindicato de fraude financeira de US$ 439 milhões na 'Operação HAECHI'
A Interpol afirma ter desmantelado uma grande rede de crimes financeiros que roubou centenas de milhões de dólares por meio de golpes online, lavagem de dinheiro e fraudes com criptomoedas.
Entre abril e agosto, investigadores de 40 países recuperaram mais de US$ 439 milhões em dinheiro, criptoativos e outros bens.
As autoridades bloquearam mais de 68.000 contas bancárias e congelaram quase 400 carteiras digitais, recuperando apenas em criptoativos US$ 16 milhões roubados.
A operação expôs uma ampla variedade de esquemas, desde golpes românticos e ataques de phishing até redes de jogos de azar ilegais e comprometimento de e-mails empresariais. Em Portugal, um grupo desviou pagamentos de seguridade social de famílias vulneráveis, enquanto a polícia tailandesa realizou sua maior apreensão até hoje – US$ 6,6 milhões de um golpe de e-mail empresarial direcionado a uma empresa japonesa.
Autoridades da Interpol afirmam que a repressão mostra como a coordenação internacional e a análise forense em blockchain estão tornando mais difícil para os criminosos se esconderem.
Eles também alertam que os fraudadores se adaptam rapidamente, migrando para novas plataformas e táticas à medida que a fiscalização se intensifica.
Theos Badege, Diretor pro tempore do Centro de Crimes Financeiros e Anticorrupção da INTERPOL,
“Embora muitas pessoas acreditem que fundos perdidos em fraudes e golpes sejam frequentemente irrecuperáveis, os resultados das operações HAECHI demonstram que a recuperação é realmente possível. Como uma das principais operações de crimes financeiros da INTERPOL, a HAECHI é um exemplo de como a cooperação global pode proteger comunidades e salvaguardar sistemas financeiros. Incentivamos mais países membros a se juntarem a esse esforço coletivo, para que uma diferença significativa possa ser feita na luta contra crimes cibernéticos.”
Para o setor de cripto, a mensagem é clara: reguladores e autoridades estão agindo rapidamente, e exchanges, empresas e investidores precisam se antecipar para manter o setor seguro.”
Imagem Gerada: Midjourney
Aviso Legal: o conteúdo deste artigo reflete exclusivamente a opinião do autor e não representa a plataforma. Este artigo não deve servir como referência para a tomada de decisões de investimento.
Talvez também goste
Último discurso de Powell: riscos crescentes de queda no emprego e possível fim da redução do balanço
O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, destacou que continuará ajustando a política monetária com base nas perspectivas econômicas e no equilíbrio de riscos. No processo de equilibrar os objetivos de emprego e inflação, não existe um caminho isento de riscos para a política.
ETFs de Ethereum registram saída de US$ 429 milhões, Bitcoin US$ 327 milhões, IBIT tem ganhos
Resumo rápido: Os ETFs de Ethereum registraram uma saída líquida de US$ 429 milhões, liderados pelo ETHA da BlackRock, que teve um resgate de quase US$ 310 milhões. Os ETFs de Bitcoin tiveram uma saída líquida de US$ 327 milhões, mas o IBIT da BlackRock foi o único fundo a registrar entrada líquida. Essas saídas refletem um período de realização de lucros e cautela diante de incertezas macroeconômicas. O alto volume de negociação e o desempenho do IBIT sugerem um reposicionamento estratégico em vez de uma saída completa do mercado.
Clientes da BlackRock vendem US$ 303,82 milhões em participações de Ethereum
Resumo rápido: Clientes da BlackRock venderam US$ 303,82 milhões em Ethereum, indicando uma significativa realização de lucros institucionais ou realocação. A liquidação ocorreu apesar dos Ethereum ETFs terem registrado US$ 3,38 bilhões em volume de negociação em 24 horas. Atualmente, investidores institucionais estão dando preferência ao Bitcoin, que viu entradas muito mais fortes do que os produtos de Ethereum na semana passada. O iShares Ethereum Trust (ETHA) da BlackRock mantém a liderança de mercado, sendo o principal entre todos os ETH ETFs em valor total.
Populares
MaisPreços de criptomoedas
Mais
