Mulher chinesa admite ter cometido a maior fraude de Bitcoin da história

A polícia do Reino Unido fez história no mundo cripto com uma nova apreensão de tokens, confiscando BTC no valor de US$ 7,3 bilhões. Isso é aproximadamente igual a todas as reservas de criptomoedas do governo britânico.

Essa fortuna pertencia a Zhimin Qian, uma cidadã chinesa que fraudou cerca de 128.000 pessoas ao longo de três anos. Suas posses podem potencialmente ajudar na criação de uma futura Reserva de Bitcoin no Reino Unido.

A Grande Apreensão de Criptomoedas no Reino Unido

O hack da Bybit no início deste ano foi considerado o maior roubo da história do Web3, com aproximadamente US$ 1,5 bilhão em ativos roubados. Esse foi um incidente tremendo em um único dia, mas uma nova apreensão de criptomoedas no Reino Unido quebrou um novo tipo de recorde: US$ 7,3 bilhões em uma única ação policial.

De acordo com a mídia local, a cidadã chinesa Zhimin Qian se declarou culpada de um esquema de fraude em criptomoedas de longa duração. Entre 2014 e 2017, ela enganou cerca de 128.000 pessoas, armazenando os lucros em Bitcoin.

Ela então se mudou para o Reino Unido em 2018, tentando lavar dinheiro por meio da compra de imóveis.

No entanto, a polícia conduziu uma investigação de sete anos, levando às confissões de culpa de hoje. Entre o tamanho da operação dela e a valorização do BTC, a polícia apreendeu um estoque de criptomoedas que agora vale US$ 7,3 bilhões:

“Este caso, envolvendo a maior apreensão de criptomoedas no Reino Unido, ilustra a escala dos lucros criminosos disponíveis para esses fraudadores. A confissão de culpa de Zhimin Qian hoje marca o culminar de muitos anos de trabalho complexo e detalhado tanto pela Polícia Metropolitana quanto pelo [Crown Prosecution Service],” afirmou Robin Weyell, um dos principais promotores do caso.

Uma Nova Oportunidade?

A polícia do Reino Unido elogiou a aplicação da lei e a cooperação internacional que possibilitaram essa apreensão de criptomoedas, mas agora surgem novas perguntas sem resposta. O governo britânico tem sido o terceiro maior detentor nacional de Bitcoin, mas já considerou se desfazer de suas grandes reservas.

No entanto, essa apreensão de US$ 7,3 bilhões em criptomoedas pode ser uma nova oportunidade para o Reino Unido. Aparentemente, Zhimin possuía cerca de 61.000 BTC, o que é aproximadamente equivalente ao estoque total do Reino Unido.

Em outras palavras, suas carteiras de Bitcoin acabaram de dobrar de tamanho. Entre as carteiras de Zhimin e as reservas pré-existentes, o Reino Unido pode ter um estoque de BTC que rivaliza com o dos EUA.

Embora os Estados Unidos custodiem um grande volume de criptomoedas apreendidas, planejam distribuir grande parte desse montante às vítimas de fraudes. Eles não podem realmente construir uma Reserva de Criptomoedas com todos os tokens detidos. No entanto, como as vítimas de Zhimin estavam em sua maioria baseadas na China, um país com políticas restritivas em relação a cripto, o Reino Unido pode não ter a mesma obrigação de reembolsar os tokens.

Nigel Farage, candidato a Primeiro-Ministro britânico, tem buscado o voto cripto para melhorar suas chances eleitorais. Embora seus comentários informais sobre uma Reserva de Criptomoedas não reflitam um plano concreto, essa apreensão pode ser uma oportunidade.

Se ele assumir o cargo, as posses de Zhimin podem tornar uma Reserva muito mais viável.

Independentemente do destino final desses tokens, este é um momento marcante. Embora o crime envolvendo criptomoedas esteja fora de controle atualmente, a polícia do Reino Unido quebrou recordes de apreensão de tokens. Isso é um sinal otimista para os combatentes do crime cripto em todo o mundo.