Homem da Califórnia é condenado a mais de quatro anos por lavar US$ 37 milhões em criptoativos roubados
O Departamento de Justiça dos EUA informou nesta segunda-feira que um homem da Califórnia foi condenado a 51 meses de prisão e obrigado a pagar US$ 26,8 milhões em restituição. Segundo o DOJ, o homem de 39 anos lavou US$ 36,9 milhões roubados de investidores americanos por meio de centros de golpes baseados no Camboja.

Um homem da Califórnia foi condenado a mais de quatro anos de prisão federal por seu papel na lavagem de US$ 36,9 milhões roubados de investidores americanos por meio de um esquema internacional de investimento em criptomoedas operado a partir do Camboja, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA.
Em um comunicado divulgado na segunda-feira, o DOJ informou que Shengsheng He, 39 anos, de La Puente, Califórnia, recebeu uma sentença de 51 meses de prisão e foi condenado a pagar US$ 26,8 milhões em restituição às vítimas.
Ele se declarou culpado em abril de conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença no Distrito Central da Califórnia. Segundo o DOJ, ele era co-proprietário da Axis Digital Limited, sediada nas Bahamas, que ajudou a canalizar fundos de vítimas dos EUA para contas no exterior.
Os promotores disseram que golpistas baseados no Camboja entraram em contato com as vítimas por meio de mensagens de texto não solicitadas, redes sociais, chamadas telefônicas e plataformas de namoro online, prometendo retornos lucrativos de supostos investimentos em criptoativos. Em vez disso, o dinheiro das vítimas foi desviado por meio de empresas de fachada, contas bancárias nos EUA e carteiras de criptomoedas controladas pela rede de fraude.
Especificamente, pelo menos US$ 36,9 milhões em fundos das vítimas foram transferidos de contas bancárias dos EUA para uma conta no Deltec Bank nas Bahamas em nome da Axis Digital. Os fundos foram convertidos em USDT e enviados para carteiras gerenciadas por indivíduos no Camboja, que então distribuíram os fundos para os líderes dos centros de fraude, incluindo operações em Sihanoukville, de acordo com o comunicado.
"Centros de fraude estrangeiros, alegando oferecer investimentos em ativos digitais, infelizmente, proliferaram", disse o Procurador-Geral Adjunto Interino Matthew R. Galeotti, da Divisão Criminal do DOJ. "A Divisão Criminal está comprometida em levar à justiça aqueles que roubam investidores americanos, onde quer que os fraudadores estejam localizados."
Oito co-conspiradores também se declararam culpados em conexão com o esquema, incluindo o cidadão chinês Daren Li e Lu Zhang, que gerenciavam uma rede de lavadores de dinheiro baseados nos EUA.
Aviso Legal: o conteúdo deste artigo reflete exclusivamente a opinião do autor e não representa a plataforma. Este artigo não deve servir como referência para a tomada de decisões de investimento.
Talvez também goste
Eric Trump terá papel reduzido no conselho da empresa de tesouraria WLFI, Alt5 Sigma
A empresa de tesouraria cripto apoiada pela Trump Organization reduziu o papel de Eric Trump na organização, passando de membro do conselho para observador, após uma conversa com a Nasdaq, de acordo com um documento da SEC.

Collector Crypt movimenta US$ 150 milhões em trocas aleatórias de cartas de Pokémon enquanto o token CARDS dispara
Resumo Rápido Na última semana, a Collector Crypt facilitou mais de US$10 milhões em volume de negociação de Pokémon. O trecho a seguir foi extraído do boletim Data and Insights do The Block.

Força-Tarefa de Cripto da SEC Foca em Vigilância e Privacidade em Mesa Redonda de Outubro

CEO da VanEck apoia HYPE enquanto Hyperliquid atinge novo ATH
O CEO da VanEck apoia o crescimento da Hyperliquid enquanto o token HYPE atinge um novo recorde histórico, atraindo o interesse institucional.
Populares
MaisPreços de criptomoedas
Mais








