EUA sancionam cidadãos e empresas da Rússia e Coreia do Norte por financiamento de programa de armas através de roubo de criptomoedas

Resumo Rápido 

• Indivíduos e Empresas Sancionados: Vitaliy Andreyev, Kim Ung Sun, Shenyang Geumpungri Network Technology e Korea Sinjin Trading.
• Atividades Ilegais: Lavagem de criptoativos roubados, inserção de operativos de TI norte-coreanos em empresas estrangeiras e geração de milhões para Pyongyang.
• Impacto: Parte da ampla rede cibernética de financiamento da Coreia do Norte que alimenta programas de armas e contorna sanções internacionais.

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções a dois indivíduos e duas empresas acusados de lavar criptomoedas roubadas para financiar os esforços de desenvolvimento de armas da Coreia do Norte. A medida, anunciada em 27 de agosto, destaca os esforços crescentes de Washington para desmantelar as redes obscuras de financiamento cibernético de Pyongyang.

Fonte: US Treasury

Tesouro Mira Principais Agentes em Rede de Fraude

De acordo com o Office of Foreign Assets Control (OFAC), o cidadão russo Vitaliy Sergeyevich Andreyev atuou como lavador de dinheiro para operativos norte-coreanos. Desde dezembro de 2023, ele teria ajudado a movimentar mais de US$ 600.000 em criptomoedas roubadas para dólares americanos, canalizando os fundos para a Chinyong Information Technology Cooperation Company, uma entidade norte-coreana já sancionada por seus vínculos com o Ministério da Defesa.

Trabalhando ao lado dele estava Kim Ung Sun, um oficial de comércio norte-coreano baseado na Rússia. Autoridades americanas afirmam que Kim atuou como facilitador diplomático, coordenando com Andreyev para ocultar a movimentação dos ativos roubados.

Empresa de Fachada Chinesa Inseriu Trabalhadores de TI Norte-Coreanos

As sanções também atingiram a Shenyang Geumpungri Network Technology Co., Ltd, uma empresa chinesa que supostamente operava como fachada para a Chinyong. A empresa teria gerado mais de US$ 1 milhão em lucros ao inserir operativos de TI norte-coreanos em empresas estrangeiras de cripto e tecnologia, utilizando identidades falsas e documentos forjados.

Autoridades do Tesouro alertaram que tais empresas de fachada são centrais para a capacidade de Pyongyang de infiltrar negócios legítimos e desviar recursos para o desenvolvimento de armas.

Laços Militares da Sinjin Expostos

Outra entidade sancionada, a Korea Sinjin Trading Corporation, foi identificada como um canal entre a rede de golpes e o Bureau Político Geral das Forças Armadas do Povo da Coreia do Norte. As autoridades disseram que a Sinjin não apenas coordenava pagamentos, mas também se beneficiava diretamente dos ganhos ilícitos.

Repressão Continua, Mas Ameaça Persiste

As sanções mais recentes seguem ações semelhantes do mês passado, quando o Tesouro incluiu na lista negra Song Kum Hyok, um cidadão norte-coreano ligado ao Reconnaissance General Bureau e à sua unidade de hackers Andariel, por ajudar operativos a se candidatarem a empregos remotos usando identidades americanas roubadas.

 

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