Promotores federais contestam sentença de "tempo já cumprido" em caso histórico de fraude em criptomoedas

Promotores federais nos Estados Unidos entraram com um recurso contra as sentenças de “tempo já cumprido” dadas aos cofundadores da HashFlare, um serviço de mineração de criptomoedas que os promotores descrevem como um esquema Ponzi de US$ 577 milhões. Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, cidadãos da Estônia, foram extraditados para os EUA em maio de 2024 após passarem 16 meses sob custódia na Estônia, após sua prisão em outubro de 2022. Eles se declararam culpados de conspiração para cometer fraude eletrônica. Em 12 de agosto, o juiz Robert Lasnik sentenciou ambos ao tempo já cumprido, impôs uma multa de US$ 25.000 e ordenou 360 horas de serviço comunitário como parte da liberdade supervisionada. Os promotores buscam uma pena de 10 anos de prisão para cada réu, argumentando que a fraude causou sérios danos às vítimas e estabeleceu um precedente para o que descrevem como o caso de fraude mais significativo no Distrito Oeste de Washington [1].

O esquema HashFlare operou entre 2015 e 2019, período durante o qual supostamente gerou mais de US$ 577 milhões em vendas. Os cofundadores apresentaram painéis falsos que exibiam capacidade de mineração fabricada e retornos de investidores fictícios. Os promotores alegam que os primeiros investidores foram pagos com fundos de novos investidores, uma definição clássica de esquema Ponzi. A equipe de defesa de Potapenko e Turõgin argumentou que as vítimas acabaram recebendo criptomoedas no valor superior ao investimento inicial devido à valorização dos preços das criptos ao longo dos anos. Além disso, apontaram para a apreensão de ativos de US$ 400 milhões decorrente do acordo judicial de fevereiro como forma de restituição integral. No entanto, os promotores rejeitaram esses argumentos, alegando que os dados foram fabricados [1].

O resultado da sentença chamou a atenção de investigadores de crimes em blockchain e especialistas jurídicos, que destacam a questão mais ampla da fraca atuação das autoridades contra fraudadores de criptomoedas. Investigadores como ZachXBT e Taylor Monahan alertaram que a falta de consequências significativas para maus atores no setor cripto está contribuindo para a proliferação de golpes. Em junho, ambos os especialistas observaram que reguladores dos EUA abandonaram vários casos de fraude cripto de alto perfil, criando uma percepção de leniência que encoraja golpistas. Essa tendência levou a um aumento nas fraudes com criptomoedas, com perdas atingindo níveis recordes no primeiro semestre de 2025 [1].

Análises jurídicas sugerem que, embora o recurso provavelmente enfrente escrutínio, o resultado é incerto. Ishita Sharma, advogada especializada em blockchain e cripto, observou que o Nono Circuito geralmente defere aos juízes distritais, a menos que a sentença seja considerada irrazoável. Ela destacou o foco do tribunal em saber se o juiz Lasnik seguiu as Diretrizes de Sentenciamento dos EUA, a consistência da decisão com as normas nacionais de sentenças por fraude e se a leniência prejudica o efeito dissuasório em crimes econômicos [2]. A justificativa do juiz para a sentença de tempo já cumprido incluiu preocupações sobre o status migratório dos réus e os desafios logísticos de gerenciar a liberdade supervisionada deles na Estônia. Esses fatores, combinados com a restituição já acordada, podem ter influenciado a decisão do tribunal [2].

O caso HashFlare faz parte de uma tendência mais ampla de condenações de fraudes cripto de alto perfil nos EUA. Em julho, o ex-jogador de rúgbi Shane Donovan Moore foi condenado a dois anos e meio de prisão por fraudar mais de 40 investidores em US$ 900.000 em um esquema Ponzi baseado em mineração. Da mesma forma, Dwayne Golden recebeu uma pena de oito anos de prisão em junho por seu papel em um esquema Ponzi de US$ 40 milhões envolvendo três empresas de cripto. Esses casos ressaltam o crescente foco regulatório e jurídico sobre fraudes com criptomoedas à medida que a indústria amadurece e os marcos regulatórios evoluem [1]. O resultado do recurso da HashFlare provavelmente terá implicações significativas para futuras decisões de sentenciamento em casos semelhantes, moldando a percepção de responsabilidade no ecossistema cripto em rápida expansão.

Fonte: [1] US appeals time served sentences for HashFlare co-founders [2] US Prosecutors Challenge 'Unusually Lenient' Sentence in