EUA recorrem das sentenças de tempo cumprido para golpistas do esquema Ponzi da HashFlare

Promotores dos EUA apelaram das sentenças de tempo já cumprido dadas aos cofundadores da HashFlare, um serviço de mineração de criptomoedas e esquema Ponzi de $577 milhões.

Os promotores informaram a um tribunal federal de Seattle na terça-feira que o governo estava recorrendo das sentenças proferidas no início deste mês a Sergei Potapenko e Ivan Turõgin para o Nono Circuito.

Potapenko e Turõgin ficaram sob custódia por 16 meses em seu país natal, Estônia, após serem presos em outubro de 2022, e foram extraditados para os EUA em maio de 2024, onde se declararam culpados de conspiração para cometer fraude eletrônica.

O governo argumentou que a dupla deveria receber 10 anos de prisão, alegando que o esquema HashFlare causou sérios danos às vítimas e foi a fraude mais significativa já julgada pelo tribunal. Potapenko e Turõgin argumentaram por tempo já cumprido.

Em 12 de agosto, o juiz federal de Seattle, Robert Lasnik, sentenciou a dupla a tempo já cumprido, uma multa de $25.000 e ordenou que completassem 360 horas de serviço comunitário enquanto estivessem em liberdade supervisionada, que deverá ser cumprida na Estônia.

Promotores recorreram da sentença dos cofundadores da HashFlare. Fonte: PACER

Investigadores de crimes em blockchain e empresas destacaram a falta de consequências significativas e a redução das ações de fiscalização contra maus atores como fatores-chave para o aumento dos crimes com criptomoedas, devido à percepção de ausência de punição para atos criminosos.

Fundadores da HashFlare dizem que vítimas foram ressarcidas

Os promotores disseram que, entre 2015 e 2019, as vendas da HashFlare totalizaram mais de $577 milhões, e os cofundadores publicaram painéis falsos que relatavam de forma enganosa a capacidade de mineração da empresa e os retornos obtidos pelos investidores.

Membros já existentes foram pagos com fundos de novos clientes, o que, segundo o governo, “provou ser um clássico esquema Ponzi”.

Os advogados de Potapenko e Turõgin argumentaram que, apesar de superestimarem a capacidade de mineração da HashFlare, os clientes da empresa acabaram recebendo criptomoedas com valor muito superior ao dos investimentos iniciais, principalmente devido ao aumento dos preços do mercado cripto desde o encerramento do esquema.

Eles também afirmaram que as vítimas seriam ressarcidas integralmente com mais de $400 milhões em ativos confiscados como parte do acordo judicial de Potapenko e Turõgin em fevereiro. No entanto, os promotores alegaram que os dados foram fabricados e que esses argumentos eram imprecisos.

Investigadores alertam para falta de consequências para maus atores

Os investigadores de blockchain ZachXBT e Taylor Monahan disseram em junho que casos judiciais de cripto abandonados por reguladores dos EUA e uma percepção de falta de consequências significativas para maus atores que operam golpes estavam ajudando a alimentar o crime com criptomoedas.

Especialistas disseram ao Cointelegraph no mês passado que, em alguns casos, os reguladores passaram de excesso de rigor para sub-reação, com as primeiras ações de fiscalização sendo frequentemente severas. Agora, há uma tendência oposta, com pouca responsabilização.

As perdas com crimes envolvendo criptomoedas atingiram um novo recorde no primeiro semestre de 2025, superando o recorde anterior estabelecido em 2022 e quase igualando as perdas totais de todo o ano de 2024.

Outros operadores de esquemas Ponzi foram presos

O ex-jogador de rúgbi Shane Donovan Moore foi condenado a dois anos e meio de prisão em julho por fraudar mais de 40 investidores em $900.000 em um esquema Ponzi de mineração de criptomoedas.

Enquanto isso, Dwayne Golden foi condenado por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro e sentenciado a oito anos em junho por seu papel em um esquema Ponzi de criptomoedas de $40 milhões operado por meio de três empresas de ativos digitais, EmpowerCoin, ECoinPlus e Jet-Coin.