Reguladores dos EUA impõem multa de 80 milhões de dólares à Block e Cash

De acordo com o anúncio oficial, em uma ação coordenada de fiscalização por reguladores financeiros em 48 estados dos Estados Unidos, a Block, Inc. pagará uma multa de $80 milhões e tomará medidas corretivas para retificar violações da Lei de Sigilo Bancário (BSA) e das leis de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) que protegem o sistema financeiro do uso ilegal. É relatado que mais de 50 milhões de consumidores usam o serviço de pagamento móvel Cash App da Block para consumo, remessa, armazenamento e investimento. Em um acordo de liquidação interestadual assinado esta semana, a Block concordou em pagar multas a agências governamentais estaduais, contratar consultores independentes para revisar a abrangência e eficácia de seu programa BSA/AML, e enviar relatórios a cada estado dentro de nove meses. Após a submissão do relatório, a Block terá 12 meses para corrigir quaisquer deficiências encontradas na revisão.