- Detetive blockchain liga apreensão de cripto de US$ 18,58 milhões ao suposto hacker Danny
- Suspeito ligado ao roubo de Genesis de 243 milhões de dólares e ao caso de troca de SIM Kroll em 2023
- Villa em Dubai teria sido invadida enquanto a atividade online de Danny fica fora do ar
O ator de ameaça britânico Danny, também chamado de Meech ou Danish Zulfiqar, é suspeito de ter sido preso após as autoridades terem apreendido US$ 18,58 milhões em criptomoedas, segundo o investigador on-chain ZachXBT.
Carteira se move refletindo apreensões anteriores de polícia
ZachXBT disse que múltiplos endereços ligados a Danny consolidaram fundos em uma única carteira em um padrão que ele já associava anteriormente a apreensões de ativos por parte das forças de segurança.
“Há várias horas, vários endereços ligados a ele, eu estava acompanhando fundos consolidados para 0xb37d em um padrão semelhante a outros apreensões policiais”, escreveu ele.
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Supostos vínculos com o roubo do Genesis e o ataque de troca de SIM da Kroll
Danny é acusado de ter participado de vários crimes de criptomoedas de grande repercussão.
Ele é suspeito de envolvimento no roubo de credores Genesis em agosto de 2024, que resultou em US$ 243 milhões em fundos roubados, junto com co-conspiradores identificados como Malone, Veer, Chen e Jeandiel.
Ele também teria tido um papel no ataque de swap de SIM da Kroll em agosto de 2023, que expôs dados pessoais de credores da BlockFi, Genesis e FTX e permitiu mais de 300 milhões de dólares em golpes subsequentes de engenharia social.
Fontes que acompanham seus movimentos dizem que Danny foi conhecido pela última vez como tendo sido em Dubai, onde uma vila ligada a ele teria sido invadida e vários associados detidos. Pessoas familiarizadas com a situação acrescentaram que as comunicações e atividades online de Danny estão inativas há vários dias.
Como o caso de roubo do Genesis de 243 milhões de dólares se desenrolou
ZachXBT tem acompanhado a investigação sobre o roubo de 243 milhões de dólares dos credores da Genesis. Em 20 de setembro de 2024, ele informou que as acusações contra Box (Jeandiel Serrano) e Greavys (Malone Iam) haviam sido oficialmente divulgadas.
O caso continuou a se desenrolar nos meses seguintes. Em 25 de março de 2025, Wiz (Veer Chetal) foi preso pelos U.S. Marshals, e sua foto foi divulgada como parte do registro público. Até 16 de maio de 2025, um total de doze pessoas haviam sido acusadas em conexão com o roubo. Entre eles, Aakaash Anand estaria envolvido na lavagem de fundos para Wiz e outros co-conspiradores.
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