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DOJ confirma apreensão de $15 milhões ligada ao APT38 após roubos de criptomoedas em 2023

DOJ confirma apreensão de $15 milhões ligada ao APT38 após roubos de criptomoedas em 2023

CoinEditionCoinEdition2025/11/16 20:28
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Por:Peter Mwangi

As ações do DOJ expõem redes que permitem a trabalhadores de TI norte-coreanos infiltrarem-se em empresas dos EUA. Cinco réus admitiram participação em esquemas de fraude de identidade que afetaram mais de 136 empresas norte-americanas. Mais de 15 milhões de dólares em USDT apreendidos estão ligados a roubos cibernéticos do APT38 em várias plataformas globais de criptoativos.

  • Ações do DOJ expõem redes que permitem a trabalhadores de TI norte-coreanos infiltrarem-se em empresas dos EUA.
  • Cinco réus admitem envolvimento em esquemas de fraude de identidade que afetaram mais de 136 empresas norte-americanas.
  • Mais de 15 milhões de dólares em USDT apreendidos ligados a roubos cibernéticos do APT38 em várias plataformas cripto globais.

O Departamento de Justiça dos EUA anunciou uma série de ações conjuntas direcionadas à eliminação das redes de receitas ilícitas da Coreia do Norte nos Estados Unidos e no exterior, detalhando cinco confissões de culpa e esforços de confisco civil envolvendo mais de 15 milhões de dólares em moeda virtual ligada a atividades de hacking apoiadas pelo Estado.

De acordo com as autoridades, as medidas correspondem a um esforço federal crescente para desmantelar os esquemas de emprego remoto em TI da República Popular Democrática da Coreia e operações de roubo cibernético de vários milhões de dólares que violam sanções dos EUA e apoiam prioridades governamentais.

Múltiplas Confissões Revelam Redes de Facilitação Baseadas nos EUA

Procuradores federais revelaram que quatro cidadãos norte-americanos e um intermediário de identidades ucraniano admitiram participação em esquemas que permitiram a trabalhadores de TI norte-coreanos acessar empregos remotos em empresas americanas.

Documentos judiciais mostram que réus na Geórgia, Flórida e no Distrito de Columbia forneceram identidades norte-americanas roubadas ou falsificadas, hospedaram laptops corporativos em residências e ajudaram trabalhadores estrangeiros a contornar triagens de emprego. Mais de 136 empresas dos EUA foram afetadas.

Na Geórgia, os cidadãos norte-americanos Audricus Phagnasay, Jason Salazar e Alexander Paul Travis declararam-se culpados de conspiração para cometer fraude eletrônica. Eles auxiliaram trabalhadores de TI estrangeiros fornecendo suas identidades, permitindo acesso não autorizado aos seus laptops e participando de procedimentos de teste de drogas para apoiar empregos fraudulentos. O esquema gerou aproximadamente 1,28 milhões de dólares em pagamentos de salários, a maior parte dos quais foi direcionada a trabalhadores no exterior.

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Em Washington, D.C., o cidadão ucraniano Oleksandr Didenko admitiu conspiração para fraude eletrônica e roubo adicional de identidade, reconhecendo seu papel no fornecimento de identidades norte-americanas roubadas a trabalhadores de TI estrangeiros, incluindo norte-coreanos. Ele concordou em perder mais de 1,4 milhões de dólares em ativos apreendidos durante a investigação.

Separadamente, na Flórida, Erick Ntekereze Prince declarou-se culpado de operar uma empresa de contratação que colocou trabalhadores estrangeiros em mais de 64 empresas dos EUA usando identidades falsificadas. Prince ganhou mais de 89.000 dólares por facilitar o acesso e hospedar dispositivos corporativos.

Mais de 15 Milhões de Dólares em Moeda Virtual Apreendidos de Roubos do APT38

O Departamento também apresentou duas ações civis de confisco buscando a posse de mais de 15 milhões de USDT apreendidos da unidade militar de hackers norte-coreana conhecida como APT38. Os fundos foram rastreados até quatro grandes roubos em 2023, tendo como alvo plataformas de moeda virtual na Estónia, Panamá e Seychelles, que envolveram perdas superiores a 380 milhões de dólares.

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No entanto, as autoridades observaram que as investigações continuam em andamento, enquanto as autoridades continuam a rastrear ativos lavados através de bridges, mixers, exchanges de criptomoedas e canais over-the-counter.

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