Ex-CEO da BitForex nega acusações de insider trading após posição vendida de whale

Garrett Jin, ex-CEO da extinta exchange de criptomoedas BitForex, negou as alegações de negociação com informação privilegiada relacionadas a uma grande posição vendida em Bitcoin. Segundo a Cointelegraph, Jin afirmou na segunda-feira na plataforma social X que não tem "nenhuma ligação com a família Trump". A declaração veio após o pesquisador de criptomoedas Eye afirmar que Jin controlava uma carteira que abriu uma posição vendida de $735 milhões em Bitcoin. A negociação ocorreu menos de uma hora antes do presidente Donald Trump anunciar tarifas de 100% sobre a China na sexta-feira, 10 de outubro.

Jin esclareceu em sua resposta que a carteira em questão pertence a um cliente. Ele criticou o ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, por compartilhar informações pessoais ao retuitar as alegações de Eye para mais de 10 milhões de seguidores. No sábado, Eye sugeriu que Jin era uma baleia da Hyperliquid controlando mais de 100.000 BTC. O preço do Bitcoin caiu brevemente para $102.000 após o anúncio das tarifas de Trump, antes que o presidente recuasse em algumas declarações no domingo.

Por Que Isso Importa

O timing da posição vendida levantou questões sobre se os traders tinham conhecimento prévio dos anúncios de políticas. A baleia obteve mais de $150 milhões em lucros com a posição vendida de sexta-feira. O trader então abriu uma nova posição vendida de $160 milhões em Bitcoin na segunda-feira com alavancagem de 10x a um preço de entrada de $117.370.

Acusações de negociação com informação privilegiada têm aparecido repetidamente nos mercados de criptomoedas. Um trader desconhecido lucrou mais de $482.000 com o memecoin Bubb em março antes que o preço caísse 50%. O memecoin de Trump atraiu atenção semelhante em janeiro, quando uma carteira comprou aproximadamente $6 milhões em tokens menos de um minuto após o lançamento. Esses padrões levantam preocupações sobre assimetrias de informação nos mercados de ativos digitais, onde a supervisão regulatória permanece limitada.

Implicações para o Setor

As alegações contra Jin estão ligadas ao colapso da BitForex em fevereiro de 2024, após o desaparecimento de $57 milhões das hot wallets da exchange. A controvérsia aumenta o escrutínio sobre plataformas de negociação descentralizadas, onde a atividade de baleias pode movimentar os mercados sem a supervisão tradicional das exchanges. Relatamos anteriormente que uma baleia de Bitcoin de $11 bilhões rotacionou ativos pela Hyperliquid, com baleias acumulando 200.000 Ethereum no valor de $515 milhões no segundo trimestre de 2025.

Alguns analistas contestam as evidências que ligam Jin à carteira da baleia. O investigador de blockchain ZachXBT observou no X que apenas uma transferência de 40.000 USDT conecta diretamente as carteiras. Ele sugeriu que a baleia pode ser "um amigo de Jin" em vez do próprio Jin. O analista de criptomoedas Quinten Francois argumentou que as evidências pareciam "convenientes demais" para serem credíveis.

O incidente demonstra como a transparência do blockchain permite investigação, mas não pode provar conclusivamente a identidade. Os mercados financeiros tradicionais mantêm requisitos mais rigorosos para divulgação de grandes posições e aplicação de regras contra negociação com informação privilegiada. Os mercados de criptomoedas operam com menos proteções, apesar de riscos semelhantes advindos de vantagens informacionais.