Por trás do colapso de 10.11: baleias posicionaram US$ 1,1 bilhões em vendas a descoberto três dias antes e lucraram US$ 200 milhões em um único dia

Título original: "A maior liquidação da história das criptomoedas: a batalha sangrenta das baleias – Os ursos saciados deixam a mesa armados"

Autor original: Wenser, Odaily

Ao acordar, acredito que não fui o único a duvidar dos próprios olhos.

De acordo com dados da Coinglass, nas últimas 24 horas o valor total de liquidações em toda a rede foi de 19.133 bilhões de dólares, com 1.618.240 pessoas liquidadas. Segundo a cotação da OKX, o BTC chegou a cair para 101.500 dólares; o ETH chegou a 3.373 dólares; o SOL chegou a cerca de 144 dólares. Para mais detalhes sobre o colapso dos preços à vista, consulte "Noite de pânico: maior liquidação diária da história, 19.1 bilhões de dólares, riqueza fluindo loucamente" e "Durante o grande crash, quem está ganhando bilhões 'lambendo a lâmina'? Quais oportunidades de enriquecimento estão próximas?".

Embora atualmente os preços das principais criptomoedas tenham se recuperado em diferentes graus, isso ainda foi um banquete de riqueza para os ursos. E, sem dúvida, os maiores vencedores que lucraram enormemente com essa volatilidade extrema foram um suposto insider trader, um BTC OG, e uma baleia cripto que abriu uma posição vendida de nove dígitos. A Odaily fará uma breve análise das operações e possíveis identidades dessas baleias insiders neste artigo.

Baleia cripto abre posição vendida de 10 dígitos e lucra 200 milhões de dólares em um dia

Talvez ninguém esperasse que, após um novo recorde de preço do BTC, haveria uma correção tão acentuada, exceto alguns insiders e algumas baleias cripto experientes.

BTC OG baleia abriu grande posição vendida 3 dias antes, veja o histórico de operações

Uma baleia BTC OG com lucro flutuante superior a 70 milhões de dólares realizou sua primeira operação em 20 de agosto: segundo monitoramento da LookonChain, desde 20 de agosto, esse trader/instituição vendeu quase 36.000 BTC na Hyperliquid e comprou mais de 886.000 ETH, quando a taxa ETH/BTC era de 0,0406; em outros 4 wallets, ainda detém mais de 49.000 BTC, avaliados em 5,43 bilhões de dólares.

Em 8 de outubro, essa baleia vendeu novamente 3.000 BTC, no valor de 363 milhões de dólares. Atualmente, dos 3 endereços relacionados, 2 já foram liquidados; ainda há um endereço com saldo.

Lista de endereços:

bc1pxeg2c8yy5gklex2z8qvmxlwgvf7kzhx07a68xek52kfl0s9dc20qjydsuu (liquidado);

0x757f88e931ef4d57c23b306c5a6792fc0d16edb2 (endereço Hyperliquid, liquidado);

0x4f9A37Bc2A4a2861682c0e9BE1F9417Df03CC27C (detém 426 milhões de dólares em USDC).

Em 10 de outubro, essa baleia iniciou seu "show de venda a descoberto com informações privilegiadas"——

Primeiro, depositou 80 milhões de dólares na Hyperliquid, abrindo uma posição vendida de 3.477 BTC com alavancagem de 6x; além disso, depositou 50 milhões de dólares em USDC na Binance. Endereço: 0xb317D2BC2D3d2Df5Fa441B5bAE0AB9d8b07283ae;

Em seguida, aumentou ainda mais a posição vendida, elevando a posição vendida de BTC para 3.600 unidades.

Na tarde de ontem, mirou no ETH, depositando 30 milhões de dólares na Hyperliquid para abrir uma posição vendida de 76.242 ETH com alavancagem de 12x. Endereço on-chain pode ser visto aqui, atualmente já liquidado.

Na noite do dia 10, a posição vendida dessa baleia continuou a aumentar, chegando a cerca de 1.1 bilhões de dólares, sendo a posição vendida de BTC avaliada em 752 milhões de dólares; a posição vendida de ETH em 353 milhões de dólares.

Com o início de uma nova guerra tarifária por Trump na noite de ontem, o mercado caiu imediatamente, e a posição vendida dessa baleia passou a lucrar, chegando a mais de 27 milhões de dólares de lucro;

Segundo as últimas notícias de hoje, dados da Hypurrsan mostram que a baleia que vendeu BTC e ETH a descoberto transferiu 60 milhões de dólares em USDC de volta para Arbitrum, com um lucro de 72,33 milhões de dólares nas últimas 24 horas.

Em condições extremas, Hyperliquid volta a ser vencedora, lucro diário do HLP ultrapassa 40 milhões de dólares

Além disso, segundo análise do analista on-chain @mlmabc, essa baleia lucrou cerca de 190 a 200 milhões de dólares em um único dia na Hyperliquid; por outro lado, em meio à volatilidade extrema, a Hyperliquid também saiu ganhando: o lucro diário do HLP atingiu 40 milhões de dólares; a taxa anualizada disparou para 190%; o retorno total sobre o capital chegou a 10-12%.

Identidade oculta da baleia insider: possível relação com Trend Research?

Quanto à identidade por trás dessa baleia, ainda não há uma conclusão definitiva.

No entanto, segundo análise da Lookonchain, o BTC OG que trocou por Ethereum de forma chamativa pode estar relacionado à Trend Research, de propriedade de Yili Hua. A evidência é que o wallet 0x52d3 enviou anteriormente 0,1 ETH para o endereço desse BTC OG como taxa de gas, e depois depositou 1,31 milhões de USDC no endereço de depósito da Trend Research na Binance.

A Odaily continuará acompanhando as dinâmicas do mercado e mais informações sobre essa baleia/instituição cripto.

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