Relatório sobre crimes no Sudeste Asiático das Nações Unidas é publicado, Bitrace contribui com dados e casos importantes

Em 7 de outubro de 2024, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) publicou um relatório intitulado “A Convergência do Crime Organizado Transnacional com Fraude Online, Bancos Subterrâneos e Inovação Tecnológica: Um Cenário de Ameaças em Evolução”, que cita casos investigados anteriormente pela Bitrace e análises de criptoativos.

O relatório descreve os mecanismos, a complexidade e os fatores que impulsionam o crime organizado transnacional no Sudeste Asiático, mencionando que grupos criminosos organizados estão se reunindo para explorar diversas vulnerabilidades, com o desenvolvimento da situação superando rapidamente a capacidade de contenção dos governos. Aproveitando os avanços tecnológicos, esses grupos estão promovendo fraudes, lavagem de dinheiro, bancos subterrâneos e golpes online em escala maior e mais difíceis de detectar, o que levou ao surgimento de uma economia de serviços criminosos. A região (referindo-se ao Sudeste Asiático) tornou-se agora um importante campo de testes para redes criminosas transnacionais que buscam expandir sua influência e explorar novas linhas de negócios.

Como um paradigma econômico emergente, a indústria de criptomoedas baseada em tecnologia blockchain também é destacada no relatório. Entre os pontos abordados—

O relatório menciona o uso de criptomoedas—especialmente stablecoins lastreadas em dólar—em diversos cenários criminosos, incluindo extorsão, fraude, roubo, apostas online ilegais e outras atividades ilícitas, bem como crimes a montante e a jusante que apoiam essas atividades. No passado, essas atividades eram principalmente liquidadas em moeda fiduciária, mas após 2020, uma parcela significativa dessas transações passou a ser realizada em criptomoedas.

O relatório também aborda a aplicação de criptomoedas na lavagem de dinheiro no Sudeste Asiático, exemplificando com o modelo de lavagem baseado em plataformas de apostas online. Segundo o relatório, as indústrias ilícitas relacionadas a criptomoedas alcançaram “sucesso esmagador (overwhelming success)” na região do Sudeste Asiático. Essas criptomoedas ilícitas, juntamente com outras moedas fiduciárias envolvidas, entram em contas pessoais em plataformas de apostas online e, posteriormente, são lavadas por meio de apostas legais ou ilegais, sendo então retiradas das plataformas após o processo de lavagem.

O relatório também menciona plataformas de garantia de transações que oferecem serviços de lavagem para criptomoedas envolvidas em crimes, afirmando que essas empresas geralmente mantêm um canal central no Telegram e atuam como garantidoras e custodiante de todas as transações, a fim de prevenir fraudes dentro da economia ilícita. O mercado também aceita outras opções de pagamento e liquidação, mas lista o USDT, stablecoin atrelada ao dólar, como a forma de pagamento preferida.

No relatório, o autor cita repetidamente opiniões e dados da Bitrace, incluindo—

Em 13 de julho de 2024, um endereço Tron sob jurisdição do grupo Huiwang do Camboja foi colocado na lista negra pela Tether, impossibilitando a transferência de mais de 29M de USDT. Após investigação da Bitrace, descobriu-se que o motivo do bloqueio pode estar relacionado ao recebimento de fundos roubados da DMM e Polonix por esse endereço.

Além disso, o relatório menciona os golpes de QR code que existem há muito tempo na indústria de criptomoedas. Esses golpes geralmente se passam por figuras ou instituições conhecidas, alegando que ao escanear o código é possível participar de investimentos com “retorno em dobro”, mas na verdade trata-se de fraude. Com base em sua vasta experiência em investigações de casos, a Bitrace produziu uma série de artigos educativos de prevenção a fraudes.

Fora do relatório, a Bitrace também mantém colaboração de inteligência e dados com pesquisadores da UNODC. Como uma empresa de tecnologia regulatória com foco em análise de dados de risco em criptomoedas, a Bitrace possui ampla experiência em investigações de crimes envolvendo criptoativos. Nos últimos anos, com base em nosso entendimento sobre o ecossistema criminoso, fornecemos conhecimento e opiniões especializadas do setor Web3 para pesquisadores e instituições, incluindo a UNODC.

Por fim, o uso de criptomoedas por grupos criminosos para atividades ilícitas já causou danos generalizados a diversos grupos, incluindo pessoas comuns, instituições Web3, investidores em criptoativos e órgãos governamentais. Para enfrentar essa ameaça de forma mais eficaz, a Bitrace dedica-se a utilizar IA e tecnologia de big data para identificar e monitorar riscos e atividades criminosas on-chain de maneira mais precisa e eficiente. Atualmente, já colaboramos e estabelecemos parcerias com agências de aplicação da lei de vários países e empresas Web3, completando o suporte a milhares de casos, monitorando centenas de bilhões em fundos de risco e recuperando com sucesso bilhões de dólares em perdas.

Link do relatório: