O Ministério Público dos EUA recorre da sentença do caso de fraude da HashFlare, com valor envolvido de 577 milhões de dólares

De acordo com a ChainCatcher, conforme reportado pela Decrypt, promotores federais dos Estados Unidos apresentaram um pedido ao Tribunal de Apelações do Nono Circuito buscando reverter a sentença branda imposta aos principais responsáveis pelo esquema de fraude com criptomoedas HashFlare. Os cidadãos estonianos Sergei Potapenko e Ivan Turõgin são acusados de enganar 440 mil investidores ao redor do mundo em um esquema Ponzi de 577 milhões de dólares, sendo que a promotoria considera a sentença original “excepcionalmente branda”.

Os dois réus já confessaram a culpa, admitindo que entre 2015 e 2019 realizaram fraudes por meio de contratos de mineração falsos, enganando investidores com painéis de rendimento fictícios e utilizando os lucros ilícitos para comprar artigos de luxo e pagar retornos a investidores iniciais. O juiz de primeira instância sentenciou-os apenas a três anos de liberdade supervisionada e uma multa de 25 mil dólares para cada um, enquanto a promotoria havia solicitado uma pena de 10 anos de prisão.

Ao proferir a sentença, o juiz considerou fatores como o risco de “detenção indefinida” que réus estrangeiros poderiam enfrentar nos Estados Unidos. Especialistas jurídicos analisam que os fundamentos da sentença, baseados em “tempo já cumprido, riscos de imigração e considerações de ressarcimento”, são razoáveis, e que o Nono Circuito geralmente respeita a discricionariedade dos juízes locais, tornando provável a manutenção da decisão original.

Atualmente, 400 milhões de dólares já foram confiscados para compensar as vítimas, sendo este caso considerado o “maior caso de fraude” da história do Distrito Oeste de Washington.