22-latek przyznaje się do winy za pranie pieniędzy w ramach syndykatu kryptowalutowego o wartości 263 milionów dolarów

Szybkie podsumowanie

• Evan Tangeman, 22 lata, przyznał się do udziału w spisku zorganizowanym na podstawie ustawy RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations).
• Zarzut dotyczy prania ponad 3,5 miliona dolarów dla syndykatu, który ukradł około 4 100 $BTC, wycenianych wówczas na 263 miliony dolarów.
• Tangeman jest dziewiątym oskarżonym, który przyznał się do winy w śledztwie dotyczącym schematu inżynierii społecznej, prowadzonego od października 2023 do maja 2025 roku.

22-letni mieszkaniec Kalifornii, Evan Tangeman, przyznał się dziś do udziału w spisku zorganizowanym na podstawie ustawy RICO za swoją rolę w schemacie inżynierii społecznej związanym z kryptowalutami o wartości 263 milionów dolarów. Tangeman przyznał się do winy przed sędzią Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych, Colleen Kollar-Kotelly, za pranie ponad 3,5 miliona dolarów dla syndykatu. Jego przyznanie się do winy czyni go dziewiątym oskarżonym skazanym w ramach trwającego śledztwa dotyczącego tej działalności.

Departament Sprawiedliwości USA ogłosił przyznanie się do winy, zauważając, że działalność syndykatu inżynierii społecznej trwała od października 2023 do maja 2025 roku. Grupa przestępcza, która wywodziła się z sieci znajomych z platform gier online, działała w kilku stanach USA, w tym w Kalifornii, Connecticut, Nowym Jorku i na Florydzie, a także za granicą. Schemat ten doprowadził do kradzieży około 4 100 $BTC, które wówczas były warte 263 miliony dolarów, a obecnie ich wartość wynosi 371 milionów dolarów.

Syndykat wykorzystywał skradzione dane do namierzania ofiar

Grupa przestępcza stosowała wieloaspektowe podejście, obejmujące hakerów, organizatorów, osoby identyfikujące cele, dzwoniących oraz włamywaczy, którzy celowali w sprzętowe portfele ofiar. Akt oskarżenia szczegółowo opisuje, że syndykat najpierw wykorzystywał hakerów do włamywania się na strony internetowe i serwery w celu pozyskania baz danych zawierających informacje związane z kryptowalutami. Następnie osoby identyfikujące cele wykorzystywały te skradzione dane do wskazania najbardziej wartościowych ofiar.

„Dzwoniący” byli odpowiedzialni za wykonywanie zimnych telefonów do ofiar. Ich zwodnicza strategia polegała na przekonywaniu ofiar, że ich konta są atakowane przez cyberprzestępców, a dzwoniący jest osobą chcącą pomóc w zabezpieczeniu ich aktywów. Skradzione kryptowaluty były następnie szybko konwertowane. Tangeman pomagał, korzystając z konwertera gotówki hurtowej do wymiany skradzionych aktywów cyfrowych na gotówkę. Członkowie syndykatu wykorzystywali następnie tę gotówkę do zakupu luksusowych przedmiotów, w tym drogich zegarków, markowych torebek, samochodów, wynajmu prywatnych odrzutowców, usług klubów nocnych i wynajmu domów, a także do finansowania prywatnej ochrony. Tangeman używał również fałszywych nazwisk przy wynajmie nieruchomości, aby ukryć prawdziwych właścicieli. Ogłoszenie wyroku zaplanowano na 24 kwietnia 2026 roku.

Tymczasem Coinbase wzywa Departament Skarbu USA do unowocześnienia działań w walce z przestępczością finansową w aktywach cyfrowych poprzez wdrożenie AI, API oraz analityki blockchain w celu wzmocnienia działań związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML). Aby pobudzić innowacje, firma proponuje bezpieczną przystań w ramach ustawy o tajemnicy bankowej dla firm korzystających z narzędzi zgodności opartych na AI, koncentrując się na wynikach, a nie sztywnych zasadach.

Przejmij kontrolę nad swoim portfelem kryptowalutowym dzięki MARKETS PRO, zestawowi narzędzi analitycznych DeFi Planet.”