Stylizował miliarderów-celebrytów za dnia, a nocą prowadził oszustwo związane z Bitcoinem

Indyjska policja nie zdołała odnaleźć znanego stylisty fryzur Jaweda Habiba podczas wykonywania nakazu przeszukania w sprawie oszustwa kryptowalutowego o wartości 800 000 dolarów, które dotknęło setki inwestorów.

Władze oskarżają Habiba i jego syna o promowanie oszukańczego schematu inwestycyjnego, który obiecywał inwestorom niezwykle wysokie roczne zyski z inwestycji w Bitcoin i tokeny Binance.

Znany stylista fryzur powiązany z kryptowalutowym schematem Ponziego

Indyjskie władze zintensyfikowały śledztwo w sprawie wielomilionowego oszustwa kryptowalutowego, którego celem był stylista fryzur Jawed Habib, jego syn Anos Habib oraz wspólnik, w związku z oszustwem o wartości do 800 000 dolarów.

Policja nie znalazła Habiba w jego miejscu zamieszkania w środę po wykonaniu nakazu przeszukania.

Jawed Habib odbierający nagrodę Business Leadership w 2023 roku

Władze wyraźnie wskazują, że główny podmiot schematu, Follicle Global Company (FLC), działał jako firma rodzinna. To domniemane przestępstwo to oszustwo inwestycyjne o wysokiej stopie zwrotu, ukryte pod pozorem możliwości inwestycji w kryptowaluty. 

Najwyraźniej duet ojciec-syn wykorzystywał silny status celebryty Habiba, aby wzbudzić zaufanie inwestorów. Rzekomo zwabili od 100 do 400 osób perspektywą zawrotnych rocznych zysków w wysokości od 50% do 75%.

Zyski te miały być generowane z inwestycji w Bitcoin i BNB (promowane jako tokeny Binance) dokonywanych za pośrednictwem FLC.

Na ten miesiąc policja złożyła ponad 30 First Information Reports przeciwko rodzinie Habibów i wydała zawiadomienie o poszukiwaniu, aby zapobiec ich ucieczce z kraju.

Przestępstwa kryptowalutowe zalewają Indie

Ta głośna sprawa jest częścią szerszego trendu ostatnich dużych oszustw związanych z Bitcoinem i kryptowalutami w Indiach.

W sierpniu indyjska policja skazała 14 osób, w tym byłego polityka i funkcjonariusza policji, za udział w sprawie wymuszenia 200 Bitcoinów sięgającej 2018 roku. Wszyscy zostali skazani na dożywocie.

W lipcu doszło do poważnego naruszenia bezpieczeństwa na wiodącej indyjskiej giełdzie kryptowalut WazirX. W wyniku ataku skradziono ponad 230 milionów dolarów w aktywach cyfrowych. 

Atak socjotechniczny miał miejsce na portfelu multi-signature po tym, jak napastnicy oszukali posiadaczy kluczy, by zatwierdzili złośliwą transakcję.

Ogólnie rzecz biorąc, te incydenty w Indiach odzwierciedlają szerszy globalny wzrost przestępczości kryptowalutowej, a rok 2025 zapowiada się na najbardziej katastrofalny pod względem skradzionych środków.

Do połowy roku przestępcy ukradli już ponad 2,17 miliarda dolarów na całym świecie. Według Chainalysis, ta kwota już przewyższa całkowite straty z 2024 roku.