USA wymierza cios w kambodżański "Pig Butchering", konfiskując Bitcoin o wartości 14 miliardów dolarów w największym przejęciu w historii

Amerykańskie władze podjęły zdecydowane działania wobec globalnej firmy Prince Group jako operatora przymusowej pracy i globalnych operacji oszustw — w tym osławionych schematów "pig butchering" — z siedzibą w Kambodży, stawiając liderowi firmy zarzuty i nakładając sankcje.

Obywatel Wielkiej Brytanii i Kambodży Chen Zhi, założyciel i przewodniczący Prince Group, został oskarżony we wtorek w Nowym Jorku o rzekome spiskowanie w celu prania pieniędzy i popełnienia oszustwa telekomunikacyjnego, według Departamentu Sprawiedliwości. W tej sprawie DOJ dokonało, jak twierdzi, największego w historii przejęcia kryptowalut: 127 271 bitcoinów o wartości około 14,4 miliarda dolarów według obecnego kursu.

"Dzisiejsze działania stanowią jeden z najważniejszych ciosów wymierzonych w globalną plagę handlu ludźmi i oszustw finansowych wspieranych przez cyberprzestępczość," powiedziała Prokurator Generalna USA Pamela Bondi w oświadczeniu.

W skoordynowanym działaniu Departament Skarbu USA poinformował, że we wtorek nałożył sankcje na Prince Group, określając ją jako transnarodową organizację przestępczą i blokując jej działalność finansową oraz możliwość prowadzenia z nią interesów bez konsekwencji ze strony USA.

Według oświadczenia DOJ, oskarżony i jego kierownictwo potajemnie "rozwinęli Prince Group w jedną z największych transnarodowych organizacji przestępczych w Azji." Jednym z głównych źródeł dochodu, według władz USA, były tzw. oszustwa "pig butchering", w których osoby — głównie w USA — są oszukiwane na kryptowaluty, wierząc często, że środki te trafiają do zdalnych partnerów romantycznych. "Prince Group realizowała te schematy, handlując setkami pracowników i zmuszając ich do pracy w zamkniętych kompleksach w Kambodży oraz wykonywania oszustw, często pod groźbą przemocy," czytamy w oświadczeniu, opisując kompleksy otoczone drutem kolczastym, wpływy polityczne i zaawansowane działania związane z praniem kryptowalut.

CEO, który pozostaje na wolności, oraz osoby oskarżone jako współspiskowcy mieli wykorzystywać uzyskane środki na wystawne życie, w tym w jednym przypadku na zakup obrazu Picassa.

Tego samego dnia Departament Skarbu sfinalizował przepis całkowicie odcinający kambodżański konglomerat Huione Group od amerykańskiego systemu finansowego — to najsilniejsze działanie w międzynarodowym arsenale finansowym USA. Poinformowano, że Huione z siedzibą w Phnom Penh prała dochody z oszustw kryptowalutowych.

"Gwałtowny wzrost transnarodowych oszustw kosztował amerykańskich obywateli miliardy dolarów, a oszczędności życia znikają w ciągu kilku minut," powiedział Sekretarz Skarbu Scott Bessent w oświadczeniu.

Departament Skarbu konsekwentnie otaczał kambodżańskie przedsiębiorstwa przestępcze, celując w osoby rzekomo powiązane z szerokim wachlarzem nielegalnych działań w tym kraju. Operacje finansowane kryptowalutami od dawna są przedmiotem zainteresowania firm analitycznych zajmujących się aktywami cyfrowymi, śledczych, a nawet dochodzeń kongresowych.

Chociaż system ten nie został jeszcze ustanowiony w USA, Departament Skarbu stara się wdrożyć zarządzenie prezydenta Donalda Trumpa dotyczące utworzenia rezerwy bitcoin. Ta "strategiczna" rezerwa ma być miejscem docelowym dla wszystkich bitcoinów przejętych przez rząd USA, co sugeruje potencjalny ostateczny cel dla miliardów aktywów przejętych w tej sprawie.

Konkretne aktywa przejęte w sprawie Price Group pochodziły z aktywów uznanych za skradzione z LuBian, operacji wydobycia bitcoin prowadzonej w Chinach i Iranie, kontrolowanej przez Chen z Prince, według analizy Elliptic. LuBian, niegdyś szósta co do wielkości operacja wydobywcza kryptowalut na świecie, została zamknięta wkrótce po tym, jak aktywa miały zniknąć w 2020 roku.

"Wciąż nie jest jasne, jak bitcoiny znalazły się w posiadaniu USA," napisała Elliptic w swoim raporcie we wtorek. "Nie jest też jasne, kto 'ukradł' bitcoiny od Chen/LuBian lub czy rzeczywiście doszło do kradzieży."