USA domagają się konfiskaty 14 miliardów dolarów w Bitcoin pochodzących z oszustwa "pig butchering" Chen Zhi

Kluczowe wnioski

• Władze USA dążą do przejęcia około 14 miliardów dolarów w Bitcoin powiązanych z Chen Zhi, oskarżonym o prowadzenie oszustwa typu "pig butchering".
• Sprawa została wniesiona w Eastern District of New York, podkreślając wysiłki USA na rzecz odzyskania aktywów od transnarodowych sieci oszustw.

Biuro Prokuratora Stanów Zjednoczonych dla Eastern District of New York (EDNY), wraz z National Security Division Departamentu Sprawiedliwości, złożyło w sądzie federalnym pozew o cywilną konfiskatę, dążąc do przejęcia około 127 271 Bitcoin, wartych obecnie około 14 miliardów dolarów według aktualnych cen rynkowych, powiązanych z Chen Zhi, przewodniczącym Prince Group z Kambodży.

Zhi jest oskarżony o prowadzenie obozów pracy przymusowej zaangażowanych w oszustwa typu "pig butchering", internetowe oszustwa romantyczne oraz schematy inwestycyjne, które oszukały ofiary na całym świecie.

USA zintensyfikowały wysiłki na rzecz odzyskiwania aktywów z międzynarodowych schematów oszustw, w tym współpracę z platformami takimi jak Binance w celu śledzenia i przejmowania środków powiązanych z oszustwami typu "pig butchering". Eastern District of New York prowadził wiele spraw dotyczących konfiskaty kryptowalut pochodzących z oszustw romantycznych, w ramach szerszych działań przeciwko transnarodowym sieciom oszustw.

Oszustwa typu "pig butchering" ewoluowały, obejmując spółki-wydmuszki do prania zysków, a ostatnie aresztowania obywateli Chin podkreślają ich zorganizowany charakter. Bitcoin jest coraz częściej celem konfiskat przez organy ścigania w związku z działalnością przestępczą, gdy władze rozszerzają działania odzyskiwania środków.