Raport ONZ dotyczący przestępczości w Azji Południowo-Wschodniej opublikowany, Bitrace dostarczył istotnych danych i przypadków

7 października 2024 roku Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (dalej UNODC) opublikowało raport zatytułowany „Fuzja transnarodowej zorganizowanej przestępczości z oszustwami internetowymi, podziemną bankowością i innowacjami technologicznymi: zmieniający się krajobraz zagrożeń”, w którym cytowano przypadki i analizy kryptowalutowe Bitrace z ostatnich lat.

Raport opisuje mechanizmy, złożoność i czynniki napędzające transnarodową zorganizowaną przestępczość w Azji Południowo-Wschodniej, wskazując, że grupy przestępcze gromadzą się, wykorzystując różne słabości, a rozwój sytuacji szybko wykracza poza możliwości powstrzymania przez rządy. Wykorzystując postęp technologiczny, grupy przestępcze tworzą na większą skalę trudniejsze do wykrycia oszustwa, pranie pieniędzy, podziemną bankowość i cyberoszustwa, co prowadzi do powstania gospodarki usług przestępczych. Region ten (tj. Azja Południowo-Wschodnia) stał się obecnie ważnym poligonem doświadczalnym dla transnarodowych sieci przestępczych, które dążą do rozszerzenia wpływów i rozwoju nowych linii biznesowych.

Jako nowy paradygmat gospodarczy, przemysł kryptowalutowy oparty na technologii blockchain został w tym kontekście szczególnie wyróżniony. Wśród nich——

Raport wspomina o kryptowalutach — zwłaszcza stablecoinach powiązanych z dolarem amerykańskim — wykorzystywanych w wielu scenariuszach przestępczych, w tym wymuszeniach, oszustwach, kradzieżach, nielegalnych zakładach online oraz innych nielegalnych działaniach, jak również w przestępstwach wspierających te działania. W przeszłości te aktywności były rozliczane głównie w walutach fiat, jednak po 2020 roku znacząca część tych transakcji została zastąpiona przez kryptowaluty.

Raport wspomina również o zastosowaniu kryptowalut w praniu pieniędzy w Azji Południowo-Wschodniej, przedstawiając jako przykład model prania pieniędzy oparty na platformach hazardu online. Raport stwierdza, że nielegalny przemysł związany z kryptowalutami odniósł w regionie „przytłaczający sukces (overwhelming success)”. Te nielegalne kryptowaluty, wraz z innymi zaangażowanymi walutami fiat, trafiają na indywidualne konta platform hazardowych online, gdzie następnie są „czyszczone” poprzez legalne lub nielegalne zakłady, a po zakończeniu procesu środki są wypłacane z platformy.

Raport wspomina także o platformach escrow oferujących usługi prania kryptowalut związanych z przestępstwami, wskazując, że firmy tego typu zazwyczaj prowadzą centralny kanał na Telegramie i pełnią rolę gwaranta oraz depozytariusza dla wszystkich transakcji, aby zapobiegać oszustwom w nielegalnej gospodarce. Rynek ten akceptuje również inne opcje płatności i rozliczeń, jednak stablecoin USDT powiązany z dolarem amerykańskim jest preferowaną metodą płatności.

W raporcie autorzy wielokrotnie cytują opinie i dane Bitrace, w tym——

13 lipca 2024 roku adres Tron zarządzany przez Huiwang Group z Kambodży został zablokowany przez firmę Tether, przez co ponad 29M USDT nie mogło zostać przetransferowane. Śledztwo Bitrace wykazało, że powodem blokady mogło być przyjęcie przez ten adres środków pochodzących z kradzieży DMM i Polonix.

Oraz od dawna istniejące w branży kryptowalut oszustwa z wykorzystaniem kodów QR, w których oszuści podszywają się pod znane osoby lub instytucje, twierdząc, że zeskanowanie kodu umożliwia udział w inwestycji z „podwójnym zwrotem”, podczas gdy w rzeczywistości jest to oszustwo. Bitrace, bazując na bogatym doświadczeniu w prowadzeniu dochodzeń, stworzył serię artykułów edukacyjnych na temat przeciwdziałania oszustwom.

Poza raportem Bitrace utrzymuje również współpracę wywiadowczą i wymianę danych z badaczami UNODC. Jako firma RegTech koncentrująca się na analizie danych ryzyka kryptowalut, Bitrace posiada bogate doświadczenie w dochodzeniach dotyczących przestępczości kryptowalutowej i w ostatnich latach, dzięki znajomości przestępczego ekosystemu, dostarczał specjalistyczną wiedzę i opinie z branży Web3 badaczom i instytucjom, w tym UNODC.

Na koniec, działania nielegalnych grup wykorzystujących kryptowaluty do nielegalnych celów już wyrządziły powszechne szkody różnym grupom, w tym zwykłym ludziom, instytucjom Web3, inwestorom Crypto oraz organom rządowym. Aby skuteczniej przeciwdziałać temu zagrożeniu, Bitrace angażuje się w wykorzystanie AI i technologii Big Data do dokładniejszego i efektywniejszego wykrywania oraz monitorowania ryzyka i przestępczości na blockchainie. Obecnie współpracuje z organami ścigania z wielu krajów oraz firmami Web3, obsłużył tysiące przypadków, monitorował środki ryzykowne o wartości setek miliardów dolarów i skutecznie odzyskał straty sięgające miliardów dolarów.

Link do raportu: