Sieć „Shadow Banking” wspierająca irańskie wojsko objęta sankcjami przez rząd USA

Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych nałożył sankcje na „sieć cieniowej bankowości”, oskarżaną o przekazywanie środków na całym świecie w celu wspierania irańskiego wojska.

Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu (OFAC) objęło sankcjami dwóch irańskich pośredników finansowych oraz ponad tuzin osób i podmiotów z siedzibą w Hongkongu i Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA).

Regulator oskarża objęte sankcjami strony o koordynowanie transferów środków pochodzących ze sprzedaży irańskiej ropy oraz omijanie istniejących sankcji poprzez pranie pieniędzy za pośrednictwem zagranicznych spółek-słupów i kryptowalut.

OFAC twierdzi również, że irańskie wojsko wykorzystuje te fundusze do wspierania regionalnych grup terrorystycznych działających jako ich pełnomocnicy oraz do rozwoju zaawansowanych systemów broni.

Regulator informuje, że obywatele Iranu Alireza Derakhshan i Arash Estaki Alivand wykorzystali sieć firm fasadowych do zakupu kryptowalut o wartości ponad 100 millions dolarów na potrzeby sprzedaży ropy dla irańskiego rządu w latach 2023–2025.

OFAC podkreśla, że interesy majątkowe osób i podmiotów objętych sankcjami w Stanach Zjednoczonych muszą zostać zablokowane i zgłoszone.

„Ponadto wszelkie podmioty, które są własnością, bezpośrednio lub pośrednio, indywidualnie lub łącznie, w 50 procentach lub więcej przez jedną lub więcej osób zablokowanych, również podlegają blokadzie. O ile nie jest to dozwolone na podstawie ogólnej lub szczególnej licencji wydanej przez OFAC, lub nie jest zwolnione, przepisy OFAC zasadniczo zabraniają wszystkim osobom z USA lub działającym na terenie (lub tranzytem przez) Stany Zjednoczone dokonywania jakichkolwiek transakcji obejmujących jakiekolwiek mienie lub interesy majątkowe osób zablokowanych.”

Featured Image: Shutterstock/Vladimir Sazonov/Alejo Miranda