- USA nałożyły sankcje na 19 osób i grup za prowadzenie internetowych oszustw w Mjanmie i Kambodży z wykorzystaniem przymusowej pracy.
- Centra oszustw w Shwe Kokko i Kambodży wykorzystywały fałszywe oferty pracy, by zwabić ofiary i zmusić je do pracy przy cyberprzestępstwach.
- Sankcje zamrażają amerykańskie aktywa i blokują powiązania biznesowe, aby powstrzymać oszustwa i handel ludźmi w Azji Południowo-Wschodniej.
Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na 19 osób i podmiotów powiązanych z operacjami oszustw w Mjanmie i Kambodży. Grupy te są oskarżane o prowadzenie na dużą skalę sieci cyberoszustw wykorzystujących przymusową pracę. Departament Skarbu potwierdził, że dziewięć celów działa w mieście Shwe Kokko w Mjanmie, a dziesięć znajduje się w Kambodży.
Władze twierdzą, że Shwe Kokko stało się kluczowym centrum działalności oszustów. Sieci przestępcze wykorzystują ten obszar do prowadzenia operacji wspieranych przez etniczne grupy zbrojne. Sieci te przekształciły miasto w centrum nielegalnych schematów, w tym inwestycyjnych oszustw i oszustw internetowych.
Zaangażowanie milicji i chińskich biznesmenów
Sankcje zostały nałożone na osoby powiązane z Karen National Army (KNA), etniczną grupą zbrojną. Grupa ta rzekomo chroni kompleksy oszustów i czerpie zyski z ich działalności. Osoby objęte sankcjami to liderzy KNA oraz powiązani z nimi przedsiębiorcy działający w różnych branżach.
Na celowniku znalazł się także chiński biznesmen wraz ze swoimi firmami. Pomógł on zbudować Yatai New City w Shwe Kokko. Miejsce to rzekomo jest siedzibą hazardu, handlu narkotykami, prostytucji oraz operacji cyberoszustw. Ofiary były podobno zwabiane fałszywymi ofertami pracy, a następnie zmuszane do pracy w brutalnych warunkach.
Podobnie w 2022 roku senator Risa Hontiveros ujawniła rzekomy plan handlu ludźmi. Miał on być realizowany przez „chińską mafię”, która rekrutowała Filipińczyków do pracy jako „oszuści kryptowalutowi” w Mjanmie.
Kompleksy oszustw podszywające się pod firmy w Kambodży
W Kambodży cztery osoby i sześć podmiotów zostało objętych sankcjami za podobną działalność. Obejmują one kasyna, hotele i kompleksy biurowe wykorzystywane jako przykrywka dla operacji oszustw. Wiele z tych obiektów znajduje się w Sihanoukville i Bavet.
Ofiary były rzekomo przemycane do kraju i zmuszane do prowadzenia oszustw inwestycyjnych związanych z kryptowalutami. Niektóre obiekty były wykorzystywane do przetrzymywania i znęcania się nad ofiarami, w tym do pracy przymusowej i przemocy fizycznej. Nieruchomości powiązane z tymi operacjami obejmują znane kasyna i firmy inwestycyjne. W maju Departament Skarbu USA zakazał kambodżańskiej Huione Group korzystania z amerykańskiego systemu bankowego po tym, jak ujawniono pranie ponad 4 miliardów dolarów powiązane z cyberprzestępczością związaną z Koreą Północną.
Blokady finansowe i międzynarodowe działania
Sankcje zostały nałożone na podstawie kilku rozporządzeń wykonawczych. Rozporządzenia te dotyczą przestępczości transnarodowej, zagrożeń cybernetycznych i naruszeń praw człowieka. Wszystkie aktywa powiązane z USA należące do objętych sankcjami osób i firm są teraz zamrożone.
Obywatelom USA zakazano prowadzenia z nimi działalności gospodarczej. Sankcje obejmują również przepływ środków przez platformy finansowe wykorzystywane przez te sieci oszustw. Urzędnicy dążą do ograniczenia możliwości tych operacji w dostępie do rynków międzynarodowych.
Władze twierdzą, że środki te dotyczą zarówno oszustw finansowych, jak i współczesnego niewolnictwa. Oszustwa spowodowały szacunkowe straty w wysokości 10 miliardów dolarów. Urzędnicy odnotowali również 66% wzrost strat związanych z oszustwami w porównaniu z rokiem poprzednim.
