Amerykańscy regulatorzy nakładają grzywnę w wysokości 80 milionów dolarów na Block i Cash

Zgodnie z oficjalnym ogłoszeniem, w skoordynowanej akcji egzekucyjnej przeprowadzonej przez organy nadzoru finansowego w 48 stanach USA, Block, Inc. zapłaci grzywnę w wysokości 80 milionów dolarów i podejmie działania naprawcze w celu skorygowania naruszeń Ustawy o Tajemnicy Bankowej (BSA) oraz przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), które chronią system finansowy przed nielegalnym użyciem. Podano, że ponad 50 milionów konsumentów korzysta z mobilnej usługi płatniczej Block, Cash App, do konsumpcji, przekazów, przechowywania i inwestycji. W międzystanowej umowie ugodowej podpisanej w tym tygodniu, Block zgodził się zapłacić grzywny agencjom rządowym stanów, zatrudnić niezależnych konsultantów do przeglądu kompleksowości i skuteczności swojego programu BSA/AML oraz przedłożyć raporty każdemu stanowi w ciągu dziewięciu miesięcy. Po złożeniu raportu, Block będzie miał 12 miesięcy na skorygowanie wszelkich niedociągnięć wykrytych w przeglądzie.