Departament Instytucji Finansowych Stanu Waszyngton: Uważaj na oszustwa kryptowalutowe z udziałem fałszywych "profesorów" na Whatsapp i Telegram

Według ChainCatcher, Departament Instytucji Finansowych stanu Waszyngton (DFI) wydał ostrzeżenie dla konsumentów, informując o wielu przypadkach oszustw związanych z kryptowalutami, w których fałszywi "profesorowie" działają na Whatsappie i Telegramie. Oszustwo polega na firmach podających się za instytucje wyższej edukacji, takie jak 'szkoły biznesu', 'kolegium' czy 'akademie bogactwa', oferujących kursy głównie skoncentrowane na inwestowaniu w kryptowaluty.

Rzekome oszukańcze działania zazwyczaj rozpoczynają się od umieszczania inwestorów w grupach na Whatsappie lub Telegramie, często używając przypadkowych nazw, w tym popularnych terminów jak "Klub Bogactwa", "Elita" i "Sztuczna Inteligencja". Te grupy są prowadzone przez kolegów rzekomo z firmy, posiadających tytuły takie jak profesorowie, doradcy i asystenci.

Co więcej, te firmy oferują również wysokowartościowe pożyczki lub linie kredytowe, aby pomóc inwestorom dołączyć do ekskluzywnych "klubów VIP" lub spełnić wymagania kapitałowe dla nowych produktów. Te pożyczki są zazwyczaj aranżowane nieformalnie przez WhatsApp, a firma dostarcza wprowadzające w błąd zrzuty ekranu kont. Kiedy inwestorzy próbują spłacić te pożyczki, są informowani, że ich konta zostaną zamrożone, dopóki nie zostaną dostarczone zewnętrzne fundusze; nieprzestrzeganie tego skutkuje otrzymywaniem gróźb i roszczeń prawnych o pozwy.