EBA wydaje przewodnik 'Zasady ruchu'

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) opublikował dziś nowe wytyczne dotyczące tzw. "zasad podróży", tj. informacji, które powinny towarzyszyć transferom środków i niektórych krypto-aktywów. Zasady te pomogą przeciwdziałać wykorzystywaniu takich transferów do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Wytyczne określają, jakie informacje powinny towarzyszyć transferowi środków lub krypto-aktywów oraz wymieniają kroki, które dostawcy usług płatniczych (PSP), pośredni dostawcy usług płatniczych (IPSP), dostawcy usług krypto-aktywów (CASP) i pośredni dostawcy usług krypto-aktywów (ICASP) powinni podjąć, aby wykryć brakujące lub niekompletne informacje oraz co powinni zrobić, jeśli transfer środków lub krypto-aktywów nie zawiera wymaganych informacji. Celem jest ustanowienie spójnego i skutecznego podejścia do wdrażania zasad podróży w całej UE, umożliwiając odpowiednim organom kompleksowe śledzenie takich transferów w razie potrzeby, aby zapobiegać, wykrywać lub badać pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu.